Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 30kWORD 18k
3 май 2019 г.
E-001034/2019(ASW)
Отговор, даден от г-жа Йоурова от името на Европейската комисия
Позоваване на въпроса: E-001034/2019

Както е посочено от уважаемите членове на Парламента, на 13 февруари 2019 г. Комисията прие списък на трети държави, които имат „стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

Русия бе обхваната от оценката на високорисковите трети държави и бе включена в списъка на държавите с „приоритет 1“, оценени през 2018 г.(1) Понастоящем наличната информация не показва, че в Русия има стратегически слабости в уредбата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които да дадат основание за включването на тази държава в списъка на високорисковите трети държави.

Русия ще продължи да бъде предмет на внимателно наблюдение и по отношение на нея ще бъде извършена нова оценка веднага щом има нова релевантна информация. Според публично обявената информация(2), Специалната група за финансови действия възнамерява да даде оценка за Руската федерация през октомври 2019 г.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация