Preguntas parlamentarias
PDF 24kWORD 19k
3 de mayo de 2019
E-001034/2019(ASW)
Respuesta de la Sra. Jourová en nombre de la Comisión Europea
Referencia de la pregunta: E-001034/2019

Como indican Sus Señorías, el 13 de febrero de 2019 la Comisión adoptó una lista de terceros países con «deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

Rusia figuraba como tercer país de alto riesgo que debía ser evaluado y se incluyó en la lista de países de prioridad 1 evaluados en 2018(1). A fecha de hoy, la información disponible no indica que Rusia presente deficiencias estratégicas en su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que justifiquen su inclusión en la lista de terceros países de alto riesgo.

Seguiremos realizando una supervisión detallada de Rusia y la jurisdicción se reevaluará tan pronto como se disponga de datos nuevos y pertinentes. Según la información pública disponible(2), el Grupo de Acción Financiera Internacional tiene la intención de evaluar a la Federación de Rusia en octubre de 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Última actualización: 8 de mayo de 2019Aviso jurídico