Parlamendi esitatud küsimused
PDF 25kWORD 18k
3. mai 2019
E-001034/2019(ASW)
Euroopa Komisjoni nimel vastas Věra Jourová
Küsimuse viide: E-001034/2019

Nagu austatud parlamendiliikmed märkisid, võttis komisjon 13. veebruaril 2019 vastu selliste kolmandate riikide loetelu, kellel on „strateegilisi puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases raamistikus”.

Venemaa kuulus suure riskiga kolmandate riikide hindamise kohaldamisalasse ja oli kantud 2018. aastal hinnatud 1. prioriteetsustasemega riikide loetellu(1). Praegu ei osuta meie käsutuses olev teave sellele, et Venemaa rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases raamistikus oleks strateegilisi puudusi, mis õigustaksid tema kandmist suure riskiga kolmandate riikide loetellu.

Olukorda Venemaal jälgitakse ka edaspidi tähelepanelikult ning jurisdiktsiooni hinnatakse uuesti niipea, kui on saadud uus ja asjakohane teave. Avalike andmete(2) kohaselt hindab rahapesuvastane töörühm Venemaa Föderatsiooni 2019. aasta oktoobris.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf.
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1.

Viimane päevakajastamine: 8. mai 2019Õigusalane teave