Questions parlementaires
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3 mai 2019
E-001034/2019(ASW)
Réponse donnée par Mme Jourová au nom de la Commission européenne
Référence de la question: E-001034/2019

Comme l'ont indiqué les Honorables Parlementaires, la Commission a adopté, le 13 février 2019, une liste des pays tiers «présentant des carences stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».

La Russie figurait parmi les pays tiers à haut risque à évaluer et a été incluse dans la liste des pays de priorité 1 qui ont été évalués en 2018(1). À l'heure actuelle, les informations disponibles n'indiquent pas que la Russie présente des carences stratégiques dans son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui justifieraient son inclusion dans la liste des pays tiers à haut risque.

La Russie continuera de faire l'objet d'un suivi approfondi et sera soumise à une nouvelle évaluation dès que de nouvelles informations pertinentes seront disponibles. Selon les informations publiques(2), le groupe d'action financière a l'intention d'évaluer la Fédération de Russie en octobre 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Dernière mise à jour: 6 mai 2019Avis juridique