Deputātu jautājumi
PDF 26kWORD 18k
2019. gada 3. maijs
E-001034/2019(ASW)
Atbildi Eiropas Komisijas vārdā sniedza Vera Jourova
Jautājuma atsauce: E-001034/2019

Kā minēja godājamie deputāti, 2019. gada 13. februārī Komisija pieņēma sarakstu, ar trešām valstīm, kuru “nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas sistēmās ir stratēģiskas nepilnības”.

Krievija bija ietverta augsta riska trešo valstu novērtēšanā un tika iekļauta “prioritātes Nr. 1” valstu sarakstā, kuras tika izvērtētas 2018. gadā(1). Patlaban pieejamā informācija neliecina, ka Krievijai būtu stratēģiskas nepilnības tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas sistēmā, kas pamatotu tās iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā.

Krievija tiks arī turpmāk cieši uzraudzīta, un tās jurisdikcija tiks atkārtoti izvērtēta, tiklīdz būs pieejama jauna un nozīmīga informācija. Saskaņā ar publisko informāciju(2) Finanšu darbību darba grupa plāno izvērtēt Krievijas Federāciju 2019. gada oktobrī.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums