Perguntas Parlamentares
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3 de maio de 2019
E-001034/2019(ASW)
Resposta dada por Věra Jourová em nome da Comissão Europeia
Referência da pergunta: E-001034/2019

Tal como referido pelos Senhores Deputados, em 13 de fevereiro de 2019 a Comissão adotou uma lista de países terceiros com «deficiências estratégicas nos seus quadros de luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo».

A Rússia esteve abrangida pelo âmbito de avaliação de países terceiros de risco elevado e constava da lista de países de prioridade 1 que foram avaliados em 2018(1). Atualmente, as informações disponíveis não indicam que a Rússia tenha deficiências estratégicas nos seus quadros de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo que justifiquem a sua inclusão na lista de países terceiros de risco elevado.

A Rússia continuará a ser observada atentamente e a sua jurisdição será reavaliada logo que estejam disponíveis informações novas e pertinentes. Segundo informações públicas(2), o Grupo de Ação Financeira tenciona avaliar a Federação da Rússia em outubro de 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Última actualização: 6 de Maio de 2019Advertência jurídica