Întrebări parlamentare
PDF 25kWORD 18k
3 mai 2019
E-001034/2019(ASW)
Răspuns dat de dna Jourová în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-001034/2019

Așa cum au menționat distinșii deputați, Comisia a adoptat, la 13 februarie 2019, o listă a țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește cadrul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Rusia figura printre țările terțe cu grad înalt de risc care urmau a fi evaluate și a fost inclusă pe lista țărilor cu prioritate 1 care au fost evaluate în 2018(1). În prezent, informațiile disponibile nu indică faptul că Rusia prezintă deficiențe strategice în cadrul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care ar justifica includerea sa pe lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc.

Rusia va fi monitorizată îndeaproape în continuare și va face obiectul unei noi evaluări de îndată ce vor fi disponibile noi informații relevante. Potrivit informațiilor publice(2), Grupul de Acțiune Financiară Internațională intenționează să evalueze Federația Rusă în octombrie 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Ultima actualizare: 6 mai 2019Notă juridică