Parlamentarna vprašanja
PDF 25kWORD 20k
3. maj 2019
E-001034/2019(ASW)
Odgovor komisarke Vere Jourove v imenu Evropske komisije
Referenčna številka vprašanja: E-001034/2019

Kot navajajo spoštovani poslanci, je Komisija 13. februarja 2019 sprejela seznam tretjih držav, ki imajo strateške pomanjkljivosti v svojem okviru za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Rusija je bila ocenjena v okviru tretjih držav z visokim tveganjem in vključena na seznam držav prednostne skupine 1, ki so bile ocenjene leta 2018(1). Na podlagi informacij, ki so na voljo, trenutno ni razvidno, da ima Rusija v svojem okviru za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bi upravičevale njeno vključitev na seznam tretjih držav z visokim tveganjem.

Rusija bo ostala pod nadaljnjim strogim nadzorom, jurisdikcija pa bo ponovno ocenjena takoj, ko bodo na voljo nove in ustrezne informacije. Po informacijah javnega značaja(2) namerava Projektna skupina za finančno ukrepanje oceniti Rusko federacijo oktobra 2019.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
(2)http://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1

Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo