Odgovor komisarke Vere Jourove v imenu Evropske komisije
3.5.2019
Kot navajajo spoštovani poslanci, je Komisija 13. februarja 2019 sprejela seznam tretjih držav, ki imajo strateške pomanjkljivosti v svojem okviru za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Rusija je bila ocenjena v okviru tretjih držav z visokim tveganjem in vključena na seznam držav prednostne skupine 1, ki so bile ocenjene leta 2018[1]. Na podlagi informacij, ki so na voljo, trenutno ni razvidno, da ima Rusija v svojem okviru za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bi upravičevale njeno vključitev na seznam tretjih držav z visokim tveganjem.
Rusija bo ostala pod nadaljnjim strogim nadzorom, jurisdikcija pa bo ponovno ocenjena takoj, ko bodo na voljo nove in ustrezne informacije. Po informacijah javnega značaja[2] namerava Projektna skupina za finančno ukrepanje oceniti Rusko federacijo oktobra 2019.