Preguntas parlamentarias
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26 de febrero de 2019
E-001034-19
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001034-19
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Asunto:  Decisión de no incluir a Rusia en la lista de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
 Respuesta escrita 

El 13 de febrero de 2019, la Comisión adoptó una lista de terceros países con «deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»(1).

La creación de dicha lista es una respuesta positiva a una serie de escándalos relacionados con el blanqueo de capitales en los que están implicados varios bancos europeos. Danske Bank, por ejemplo, fue acusado del blanqueo de más de 200 000 millones EUR de fondos procedentes de Rusia a finales de 2018(2).

Del mismo modo, en 2014 se destapó un sistema de «lavandería» en el que estaba implicada una red global de bancos, en el marco de la cual salieron de Rusia 20 000 millones USD a través de Moldavia(3).

Rusia no es uno de los 23 países que figuran en la lista de la Comisión.

1. Habida cuenta de la participación de miembros de alto rango del Gobierno ruso en varios sistemas de blanqueo de capitales, incluidos los mencionados anteriormente, ¿por qué no se incluyó a Rusia en la lista adoptada el 13 de febrero de 2019?

2. La Federación de Rusia estaba incluida en una lista de 54 «jurisdicciones prioritarias» que están siendo objeto de revisión. ¿Sobre la base de qué criterios tomó finalmente la Comisión la decisión de no incluir a Rusia en la lista de terceros países de alto riesgo? y ¿no está preocupada la Comisión por que su decisión pueda considerarse una aprobación tácita de las actividades rusas de blanqueo de capitales?

3. Además de los criterios objetivos, ¿pesaron en tal decisión consideraciones políticas? y, en caso afirmativo, ¿cuáles fueron?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_es.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Lengua original de la pregunta: EN 
Última actualización: 11 de marzo de 2019Aviso jurídico