skip to content

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartósi Irodájának cookie (süti) szabályzata

Weboldalunkon cookie-kat használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A cookie-kat nem használjuk személyes adatok gyűjtésére, kizárólag statisztikai okokból a Google Analyticsen keresztül.

Folytatás
 
 
 
2019-03-14

A Parlament bírálja a Tanácsot a pénzmosás elleni feketelista elutasítása miatt

A képviselők csütörtökön bírálták, hogy egyes tagállamok megakadályozták, hogy a Bizottság új országokat vegyen fel az Unió pénzmosási feketelistájára.

  • • a képviselők bírálják a diplomáciai nyomásnak engedő tagállamokat, akik bojkottálták a 23, laza pénzmosási szabályzással rendelkező országot tartalmazó feketelista elfogadását
  • • egyes országok kiszűrésének politikai okok helyett kizárólag a szigorú kritériumokon kellene alapulnia

Az állásfoglalást kézfeltartással, nagy támogatással fogadták el.

Az állásfoglalást egy héttel azután fogadták el, hogy a tagállamokból álló Tanács elutasította a 23 országot tartalmazó feketelistát. Az országok új jegyzékét a Bizottság terjesztette elő azért, mert a jelenlegi pénzmosás elleni jogszabályban található lista hiányos.

Ne keverjük bele a politikát a pénzmosás elleni fellépésbe

Az állásfoglalás elismeri a Bizottság munkáját, amelynek során „szigorú kritériumok alapján” összeállította listát, amelyet korábbi esetekben a Tanács és az Európai Parlament is elfogadott.

Az állásfoglalás megjegyzi, hogy a feketelistán szereplő országok diplomáciai nyomás alá helyezték a tagállamokat, és intenzív lobbizás zajlott. Azonban az ilyen jellegű nyomásnak nem lenne szabad aláásnia az uniós intézmények az Unióhoz kapcsolható pénzmosás és terroristafinanszírozás elleni harcát, jelentik ki a képviselők.

A képviselők szerint az országok átvilágításának és a döntési folyamatnak kizárólag a közösen elfogadott módszertanon kellene alapulnia.

Sárgalap Oroszországnak

Az állásfoglalás a Bizottság javasolt feketelistáján nem szereplő Oroszországra is felhívja a figyelmet, hiszen korábban több parlamenti szakbizottság is aggasztónak találta Oroszország gyenge pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályait.

A következő lépések

A Bizottságnak most újabb - az előzőhöz képest módosított, vagy azzal megegyező - listával kell előállnia. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére a lista elfogadására vagy elutasítására.

Háttér

A Bizottság az alábbi 23 államot sorolta fel a pénzmosás elősegítése szempontjából nagy kockázatú országok feketelistáján: korábban is a listán szerepelt már Afganisztán, Etiópia, Irán, Irak, Észak-Korea, Pakisztán, Sri Lanka, Szíria, Trinidad és Tobago, Tunézia, és Jemen; az újonnan javasolt országok: Amerikai Szamoa, a Bahamák, Botswana, Ghána, Guam, Líbia, Nigéria, Panama, Puerto Rico, Szamoa, Szaúd-Arábia, és az Amerikai Virgin-szigetek.

A kiemelt kockázatot jelentő, nem Uniós országok listáján való szereplés önmagában nem von maga után automatikus gazdaság vagy diplomáciai szankciót. Ehelyett az úgynevezett „kötelezett szolgáltatókat” - bankokat, kaszinókat és ingatlanügynökségeket - arra kötelezi, hogy a listán szereplő országokkal kapcsolatos ügyletek során fokozottan világítsák át ügyfeleiket. Az uniós pénzügyi rendszernek pedig fel kell készülnie arra, hogy képes legyen kiszűrni a harmadik országból származó pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás kockázatát.

A tagállamok szerint homályos volt a feketelista frissítésének folyamata, és előfordulhat, hogy ezért bíróságon támadható lenne. Azonban többen megjegyezték, hogy pár uniós tagállamban egyes érintett országok, konkrétan Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok, intenzíven lobbiztak.

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.3.14.)

A plenáris vita felvételről (2019.3.12.)

Az eljárás lépései (angolul)

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu