La liste noire des États exposés au blanchiment de capitaux pourrait être à nouveau rejetée 

Les députés pourraient rejeter une deuxième fois une liste de pays suspectés d’être exposés au blanchiment de capitaux, s’ils considèrent que cette liste demeure inadéquate.

Plus tôt dans l’année, le Parlement avait opposé son veto à une liste similaire, dressée par la Commission européenne, de pays suspectés d’abriter des activités relevant du blanchiment de capitaux, de l’évasion fiscale et du financement du terrorisme.


La résolution mise aux voix mercredi affirme que l’UE devrait avoir recours à un processus autonome et indépendant pour déterminer si un pays présente un risque de criminalité financière, plutôt que de se reposer sur l’avis d’organismes extérieurs.


Pour être adoptée, la résolution doit être soutenue par une majorité des voix des membres du Parlement.


Contexte


Conformément à la directive anti-blanchiment de l’UE, la Commission européenne est chargée de dresser un inventaire des pays suspectés d’abriter des activités relevant du blanchiment de capitaux, de l’évasion fiscale et du financement du terrorisme. Les personnes et entités juridiques des pays repris sur la liste sont soumises à des contrôles plus stricts que d’habitude lorsqu’elles font des affaires dans l’UE.


À l’heure actuelle, la Commission s’appuie largement sur un organe international - le groupe d'action financière (GAFI) - pour dresser sa liste.



Vote: mercredi 17 mai

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