Czarna lista Komisji z państwami ryzyka dotyczącego prania pieniędzy wymaga rewizji
Posłowie mogą zdecydować, że Komisja Europejska powinna wprowadzić zmiany do „czarnej listy” państw, w których istnieje ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W projekcie rezolucji w tej sprawie, który zostanie poddany pod głosowanie, stwierdzono, że lista jest zbyt ograniczona i powinna zostać poszerzona o kraje, które ułatwiają przestępstwa podatkowe.
Na liście przygotowanej przez Komisję Europejską znajduje się 11 państw, włącznie z Afganistanem, Irakiem, Bośnią i Hercegowiną oraz Syrią, które oceniono, jako nieskuteczne w walce z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Osoby oraz organizacje z krajów znajdujących się na czarnej liście, są bardziej rygorystycznie sprawdzane, kiedy prowadzą interesy w UE.
Jeśli posłowie zagłosują nad skierowaniem czarnej listy ponownie do Komisji Europejskiej, obecnie obowiązujący spis państw, które uznano za nieskuteczne pozostanie w mocy na czas rozpatrywania przez Komisję możliwości wprowadzenia zmian.
Głosowanie: czwartek, 19 stycznia
Procedura: Sprzeciw wobec aktu delegowanego
#moneylaundering #terrorism