Revision of the Anti-money-laundering Directive
Ve stručnosti
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Ve stručnosti
O tomto dokumentu
Druh publikace
Autor
Klíčové slovo
- bankovní systém
- bankovní vklad
- boj proti zločinu
- daňová soustava
- ekonomická geografie
- elektronické bankovnictví
- elektronické peníze
- EVROPSKÁ UNIE
- FINANČNICTVÍ
- finanční transakce
- GEOGRAFIE
- hospodářský trestný čin
- informace a zpracování informací
- měnová ekonomie
- návrh (EU)
- orgány EU a evropská veřejná služba
- POLITICKÝ ŽIVOT
- politický život a bezpečnost veřejnosti
- praní špinavých peněz
- právní předpisy Evropské unie
- PRÁVO
- SOCIÁLNÍ OTÁZKY
- sociální vztahy
- terorismus
- trestní právo
- volný pohyb kapitálu
- vyhýbání se daním
- VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
- výbor EP
- výměna informací
- zkrácení daně
- úvěrové a finanční instituce
- členský stát EU