Revision of the Anti-money-laundering Directive
Εν συντομία
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Εν συντομία
Πληροφορίες για το έγγραφο
Τύπος δημοσίευσης
Συγγραφέας
Τομέας πολιτικής
Λέξη κλειδί
- ανταλλαγή πληροφοριών
- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
- δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
- ΔΙΚΑΙΟ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
- επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
- ηλεκτρονικό χρήμα
- θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
- καταπολέμηση του εγκλήματος
- κοινωνική ζωή
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- κράτος μέλος ΕΕ
- νομιμοποίηση παράνομου χρήματος
- νομισματική οικονομία
- οικονομική γεωγραφία
- οικονομικό έγκλημα
- πληροφόρηση και επεξεργασία πληροφοριών
- ποινικό δίκαιο
- πολιτική ζωή και δημόσια ασφάλεια
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- πρόταση (ΕE)
- τραπεζικές καταθέσεις
- τραπεζικό σύστημα
- τρομοκρατία
- φοροαποφυγή
- φοροδιαφυγή
- φορολογία
- χρηματοοικονομικές συναλλαγές
- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί