Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

05-09-2018

Aunque el blanqueo de capitales constituye un delito penal en todos los Estados miembros de la Unión, las definiciones y sanciones varían en la Unión Europea. Estas diferencias pueden ser explotadas por los delincuentes, llevando a cabo sus operaciones financieras en países con normas menos estrictas. Durante el período parcial de sesiones de septiembre, se espera que el Parlamento Europeo vote una propuesta de nueva directiva destinada a armonizar las normas y sanciones en la Unión y a facilitar la cooperación transfronteriza para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Aunque el blanqueo de capitales constituye un delito penal en todos los Estados miembros de la Unión, las definiciones y sanciones varían en la Unión Europea. Estas diferencias pueden ser explotadas por los delincuentes, llevando a cabo sus operaciones financieras en países con normas menos estrictas. Durante el período parcial de sesiones de septiembre, se espera que el Parlamento Europeo vote una propuesta de nueva directiva destinada a armonizar las normas y sanciones en la Unión y a facilitar la cooperación transfronteriza para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.