Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Uuring
Parlamendiväline autor
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Dokumendi info
Väljaande liik
Poliitikavaldkond
Märksõna
- arvutikuritegu
- e-pangandus
- elektronraha
- ELi riigid
- finantsteenused
- GEOGRAAFIA
- HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON
- infotehnoloogia ja andmetöötlus
- kapitali vaba liikumine
- krediidi- ja finantseerimisasutused
- kriminaalõigus
- kuritegevusevastane võitlus
- majandusgeograafia
- maksudest kõrvalehoidumine
- POLIITIKA
- poliitika ja avalik turvalisus
- raha käibelelaskmine
- rahalised suhted
- RAHANDUS
- rahapesu
- rahapoliitika
- rahvusvaheline valuuta
- riigi julgeoleku ohustamine
- SOTSIAALKÜSIMUSED
- terrorism
- virtuaalvääring
- ÕIGUS
- ühiskondlik elu