Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

05-09-2018

Anche se il riciclaggio di denaro costituisce un reato in tutti gli Stati membri dell'UE, le definizioni e le sanzioni variano all'interno dell'Unione europea. Tali differenze possono essere sfruttate dai criminali svolgendo le loro operazioni finanziarie in paesi con norme meno severe. Durante la sessione plenaria di settembre, il Parlamento europeo si accinge a votare una proposta relativa a una nuova direttiva volta ad armonizzare le norme e le sanzioni nell'Unione europea, agevolando la cooperazione transfrontaliera al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Anche se il riciclaggio di denaro costituisce un reato in tutti gli Stati membri dell'UE, le definizioni e le sanzioni variano all'interno dell'Unione europea. Tali differenze possono essere sfruttate dai criminali svolgendo le loro operazioni finanziarie in paesi con norme meno severe. Durante la sessione plenaria di settembre, il Parlamento europeo si accinge a votare una proposta relativa a una nuova direttiva volta ad armonizzare le norme e le sanzioni nell'Unione europea, agevolando la cooperazione transfrontaliera al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.