Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the TERR Committee, explores the terrorist financing (TF) risks of virtual currencies (VCs), including cryptocurrencies such as Bitcoin. It describes the features of VCs that present TF risks, and reviews the open source literature on terrorist use of virtual currencies to understand the current state and likely future manifestation of the risk. It then reviews the regulatory and law enforcement response in the EU and beyond, assessing the effectiveness of measures taken to date. Finally, it provides recommendations for EU policymakers and other relevant stakeholders for ensuring the TF risks of VCs are adequately mitigated.
Tyrimas
Išorės autorius
Tom KEATINGE, David CARLISLE, Florence KEEN
Apie šį dokumentą
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
- baudžiamoji teisė
- elektroninė bankininkystė
- ES policijų bendradarbiavimas
- europinė struktūra
- EUROPOS SĄJUNGA
- FINANSAI
- finansinės paslaugos
- finansų teisės aktai
- grėsmė valstybės saugumui
- informacijos technologija ir duomenų apdorojimas
- kapitalo judėjimas
- kompiuterinis nusikaltimas
- kova su nusikalstamumu
- kredito ir finansų įstaigos
- laisvas kapitalo judėjimas
- mokėjimo sistema
- piniginė ekonomika
- pinigų plovimas
- POLITIKA
- politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
- SOCIALINIAI KLAUSIMAI
- socialiniai reikalai
- TEISĖ
- terorizmo finansavimas
- virtualioji valiuta
- ŠVIETIMAS IR RYŠIAI