Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Estudo
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Estudo
Sobre este documento
Tipo de publicação
Domínio de intervenção
Palavra-chave
- América
- ATIVIDADE POLÍTICA
- branqueamento de capitais
- Canadá
- cooperação administrativa
- cooperação internacional
- deslocalização
- DIREITO
- direito da UE
- direito da União Europeia
- direito penal
- EMPRESAS E CONCORRÊNCIA
- Europa
- FINANÇAS
- França
- fraude
- fraude fiscal
- GEOGRAFIA
- geografia económica
- geografia política
- livre circulação de capitais
- organização de empresas
- poder executivo e administração pública
- política de cooperação
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- RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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