Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units
Štúdia
14-03-2017
Financial intelligence units (FIUs) are the national structures responsible for the receipt, analysis and dissemination of financial information to combat money laundering and terrorist financing. Given the strong cross-border dimensions of money laundering, the exchange of information across FIUs is key to ensure illicit flows of money are properly detected and subsequently investigated by law enforcement authorities. This study aims to provide a better understanding of the current state of play in relation to the role, powers and activities of FIUs in fighting financial crime in general and tax crimes in particular, both at European and International level.
Štúdia
O tomto dokumente
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
- administratívna spolupráca
- Amerika
- daňový únik
- ekonomická geografia
- Európa
- EURÓPSKA ÚNIA
- FINANCIE
- Francúzsko
- GEOGRAFIA
- Kanada
- medzinárodná spolupráca
- MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
- organizácia podniku
- PODNIKANIE A SÚŤAŽ
- podvod
- politická geografia
- POLITIKA
- politika spolupráce
- pranie špinavých peňazí
- premiestnenie podniku
- PRÁVO
- právo Európskej únie
- právo EÚ
- Spojené kráľovstvo
- trestné právo
- voľný pohyb kapitálu
- výkonná moc a štátna správa
- Švajčiarsko