MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

11.6.2007 - (KOM(2006)0906 – C6‑0022/2007 – 2006/0281(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Philip Bradbourn

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(KOM(2006)0906 – C6‑0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0906)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen lauseen sekä 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0022/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0225/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti	Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1 JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)
	(5 a) Direktiivin 2005/60/EY mukaisesti komissio laatii säännöllisesti kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta. Kertomukseen voi liittyä lainsäädäntöehdotus, jolla direktiiviin tehdään tarpeellisia muutoksia.
Tarkistus 2 1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi) 42 artikla (direktiivi 2005/60/EY)
	(3 a) Korvataan 42 artikla seuraavasti:
	"42 artikla
	Komissio laatii joulukuun 15 päivään 2009 mennessä ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta liittäen tarvittaessa mukaan lainsäädäntöehdotuksen, jolla direktiiviin 2005/60/EY tehdään tarvittavat muutokset perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, ja esittää sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ensimmäisessä tällaisessa kertomuksessa komissio tarkastelee myös erityisesti asianajajien ja muiden itsenäisten oikeusalan ammattilaisten käsittelyä."

• [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentti katsoo, että luotto- ja rahoituslaitosten asianmukainen toiminta, integriteetti ja vakaus sekä rahoitusjärjestelmää kohtaan kokonaisuudessaan tunnettu luottamus voivat vaarantua vakavasti rikollisten yrittäessä kanavoida laillista tai laitonta rahaa terrorismia varten. Jotta voitaisiin välttää tilanne, jossa jäsenvaltiot hyväksyvät sellaisia rahoitusjärjestelmiään suojaavia toimia, jotka ovat ristiriidassa sisämarkkinoiden toiminnan kanssa, 26. lokakuuta 2005 hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY "rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen".

Edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevissa osissa (40 ja 41 artikla) todetaan, että direktiivin niiden säännösten soveltamista, jotka koskevat teknisten sääntöjen ja päätösten vahvistamista päätöksen 1999/468/EY mukaista menettelyä noudattaen, lykätään, kunnes on kulunut neljä vuotta direktiivin voimaantulosta.

"Komitologiapäätöstä", jolla määritetään menettelyistä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä, muutettiin päätöksellä 2006/512/EY, jolla muun muassa lisättiin "uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely" (5 a artikla). Se antaa parlamentille enemmän oikeuksia komission täytäntöönpanosäädösten valvonnassa.

Siksi jo voimassa oleva lainsäädäntö on päivitettävä nopeasti komitologiapäätöksen uusien artiklojen (ja menettelyjen) mukaiseksi.

Yksi 27 päivitettävästä säädöksestä on rahanpesua koskeva direktiivi 2005/60/EY. Komissio on ehdottanut uuden "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" (5 a artikla) soveltamista kaikkiin direktiivin 2005/60/EY 41 artiklassa lueteltuihin täytäntöönpanotoimiin.

Ottaen huomioon selitykset, jotka komissio antoi LIBE-valiokunnan 8. toukokuuta pitämässä kokouksessa siitä, mitä pidetään tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä "muina kuin keskeisinä" tekijöinä, (ja pahoitellen sitä, että komissio antoi nämä tiedot vasta näin myöhäisessä vaiheessa) esittelijä voi nyt tukea komission ehdotusta uuden "valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn" soveltamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan yhteydessä.

Siksi komissio viittaa muutetun komitologiapäätöksen täytäntöönpanoa koskevan toimielinten välisen sopimuksen 3 kohtaan ja ehdottaa rahanpesudirektiivin muuttamista niin, että kumotaan direktiivin 41 artiklan 4 kohdan tämänhetkinen "raukeamislauseke".

Periaatteessa esittelijä yhtyy komission pyyntöön, mutta pitää parempana direktiivin 42 artiklan muuttamista niin, että säilytetään mahdollisuus tehdä direktiiviin 2005/60/EY tarvittavia muutoksia perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko	Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (komission täytäntöönpanovalta)
Viiteasiakirjat	KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD)
Annettu EP:lle (pvä)	22.12.2006
Asiasta vastaava valiokunta        Ilmoitettu istunnossa (pvä)	LIBE 17.1.2007
Esittelijä(t)        Nimitetty (pvä)	Philip Bradbourn 20.3.2007
Valiokuntakäsittely	8.5.2007		5.6.2007
Hyväksytty (pvä)	5.6.2007
Lopullisen äänestyksen tulos	+: –: 0:	31 0 0
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Marianne Mikko, Hubert Pirker
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)	Aloyzas Sakalas
Jätetty käsiteltäväksi (pvä)	11.6.2007