PROJEKT REZOLUCJI w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
16.9.2019 - (2019/2820(RSP))
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu
Gunnar Beck
w imieniu grupy ID
B9‑0046/2019
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Parlament Europejski,
– uwzględniając 40 zaleceń wydanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w 1990 r. i ich późniejsze wersje, w szczególności zalecenia V i VIII,
– uwzględniając najlepsze praktyki międzynarodowe FATF w zakresie zwalczania nadużyć związanych z organizacjami nienastawionymi na zysk (zalecenie 8) oraz poradnik FATF dla krajów i ekspertów w dziedzinie ewaluacji i oceny,
– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 35/2018 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe”, w którym wezwano UE do opracowania prawnej definicji organizacji pozarządowych,
– uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że Unia Europejska przyjęła solidne przepisy służące zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
B. mając na uwadze, że Unia Europejska stale zmienia i unowocześnia swoje prawodawstwo w celu ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
1. podkreśla, że w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy uznaje się organizacje pozarządowe za „podmioty zagrożone” służące organizacjom terrorystycznym jako przykrywka do pozyskiwania i przekazywania środków finansowych lub będące przedsiębiorstwami działającymi zgodnie z prawem, które pośrednio wspierają cele organizacji terrorystycznych;
2. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu ściślejszej współpracy między sektorem publicznym a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacjami pozarządowymi, które należą do najbardziej rozpowszechnionych form organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ organizacje te są narażone na duże ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; podkreśla, że ta dwoista pozycja organizacji pozarządowych może mieć wpływ na skuteczność środków stosowanych obecnie na szczeblu unijnym i międzynarodowym w celu poświadczania ich przejrzystości i odpowiedzialności;
3. wzywa Komisję do wyraźnego włączenia organizacji pozarządowych do ram przeciwdziałania praniu pieniędzy, szczegółowej kontroli ich finansowania i wydatków oraz przyjęcia rygorystycznych zasad przejrzystości;
4. podkreśla, że większa regulacja i przejrzystość finansowa organizacji pozarządowych muszą stać się centralnymi elementami polityki zwalczania terroryzmu, aby ograniczyć ich podatność na nadużycia ze strony organizacji terrorystycznych;
5. wzywa Komisję, aby podczas omawiania lub opracowywania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy nie współpracowała z organizacjami pozarządowymi, których nie poddano dokładnej kontroli i które nie podały informacji na temat źródeł ich środków finansowych i wydatków;
6. wzywa Komisję do przyjęcia jasnych zasad dotyczących angażowania organizacji pozarządowych w debatę nad nowymi propozycjami w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i w ich opracowywanie, aby unikać potencjalnych konfliktów interesów;
7. wyraża ubolewanie z powodu uwag Komisji zgłoszonych 5 września 2019 r. podczas wymiany poglądów parlamentarnej Komisji Gospodarczej i Monetarnej z przedstawicielami Komisji i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na temat stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a mianowicie stwierdzenia, że Komisja nie kontroluje organizacji pozarządowych, „aby ich nie kryminalizować”, co wydaje się sugerować, że podmioty gospodarcze, które są już kontrolowane przez organy nadzorcze zgodnie z ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy, są w jakiś sposób kryminalizowane;
8. wzywa Komisję do zaproponowania oficjalnej definicji organizacji pozarządowych, ponieważ jej brak uniemożliwia skuteczne uregulowanie przejrzystości i rozliczalności finansowej tych organizacji;
9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz Grupie Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.