PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la stadiul punerii în aplicare a legislației de combatere a spălării banilor

16.9.2019 - (2019/2820(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Gunnar Beck
în numele Grupului ID

B9‑0046/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la stadiul punerii în aplicare a legislației de combatere a spălării banilor

(2019/2820(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere cele 40 de recomandări publicate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în 1990 și revizuirile ulterioare ale acestora, mai ales recomandările V și VIII,

– având în vedere cele mai bune practici internaționale ale GAFI privind combaterea folosirii abuzive a organizațiilor non-profit (Recomandarea 8) și Ghidul său de evaluare pentru țări și evaluatori,

– având în vedere Raportul special nr. 35/2018 al Curții de Conturi Europene despre „Transparența în executarea de ONG-uri a fondurilor UE” care îi cere Uniunii să elaboreze o definiție legală a ONG-urilor,

– având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 18 septembrie 2019 privind punerea în aplicare a legislației de combatere a spălării banilor,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană a adoptat o legislație solidă pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului;

B. întrucât Uniunea Europeană își revizuiește și modernizează în permanență legislația pentru a atenua riscurile asociate cu spălarea banilor și finanțarea terorismului;

1. subliniază că ONG-urile sunt considerate „entități cu risc” în Cadrul de combatere a spălării banilor (CSL), fiind folosite fie ca paravan pentru organizații teroriste pentru a strânge și transfera fonduri, fie ca întreprinderi legitime care sprijină indirect țelurile organizațiilor teroriste;

2. este profund îngrijorat de cooperarea tot mai strânsă între sectorul public și organizațiile societății civile, mai ales ONG-uri, care se numără printre tipurile cel mai întâlnite de organizații ale societății civile, întrucât aceste organizații sunt vulnerabile la spălarea banilor și finanțarea terorismului; relevă că această dublă postură a ONG-urilor poate slăbi eficacitatea măsurilor de care dispun în prezent UE și organizațiile internaționale pentru a certifica transparența și responsabilitatea ONG-urilor;

3. îndeamnă Comisia să includă explicit ONG-urile în domeniul de aplicare al Cadrului CSL, să le verifice riguros sursele de finanțare și cheltuielile și să adopte norme de transparență cu aplicabilitate largă;

4. subliniază că reglementarea și cerințele de transparență mai stricte pentru ONG-uri trebuie să ocupe un loc central în politicile de combatere a terorismului, pentru a reduce șansele organizațiilor teroriste  de a le utiliza abuziv;

5. îndeamnă Comisia să nu coopereze, la dezbaterea sau întocmirea normelor CSL, cu ONG-urile care nu au fost verificate temeinic și nu și-au declarat proveniența fondurilor și cheltuielile;

6. îndeamnă Comisia să adopte norme clare pentru colaborarea cu ONG-urile la procesul de dezbatere și întocmire a noilor propuneri CSL, pentru a evita potențialele conflicte de interese;

7. se arată dezamăgit de comentariile făcute de Comisie la 5 septembrie 2019, cu prilejul schimbului de opinii dintre Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului și reprezentanți ai Comisiei și ai Autorității Bancare Europene despre stadiul punerii în aplicare a legislației de combatere a spălării banilor, și anume că Comisia nu controlează ONG-urile „pentru a nu le trata ca pe infractori”, ceea ce pare să sugereze că agenții economici controlați deja de autoritățile de supraveghere în virtutea Cadrului CSL ar fi cumva „tratați drept infractori”;

8. îndeamnă Comisia să vină cu o definiție oficială a ONG-urilor, deoarece lipsa unei astfel de definiții zădărnicește eforturile de a reglementa cu succes transparența și responsabilitatea fiscală a ONG-urilor;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Grupului de Acțiune Financiară Internațională.