Doslovný zápis z rozpráv

Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel

4. Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava)

  President. – The next item is the report by Javier Nart, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on cutting the sources of income for jihadists – targeting the financing of terrorism (2017/2203(INI)) (A8—0035/2018).

  Javier Nart, ponente. – Señora presidenta, la derrota del Estado Islámico en Siria y en Irak no significa su fin: en sus manos queda una ingente cantidad de dinero que ha sido almacenado a lo largo de su califato con la venta de petróleo, la captura o inversiones de negocios legítimos, impuestos revolucionarios, robos, asaltos bancarios, raptos, tráfico de antigüedades, venta de armas. Son aproximadamente unos 400 millones de dólares los que se estima que están siendo blanqueados en Siria y en Irak, teniendo en cuenta que el volumen aproximado de su movimiento económico, en la época del califato, era de unos 80 millones de dólares mensuales.

El objetivo de esta Recomendación es colapsar, evitar que se puedan utilizar estos fondos, que se puedan blanquear, que se pueda comercializar su botín, porque es necesario que los servicios de inteligencia funcionen de forma coordinada para atajar la financiación del terrorismo. Por ello, se propone a la Comisión, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior una visión completa, integral que ahonde en la cooperación necesaria entre los servicios de inteligencia europeos.

La creación de una plataforma horizontal de los servicios de inteligencia europeos donde puedan compartir datos e investigaciones es una necesidad estratégica. No se trata de crear una nueva institución sino, con realismo, de establecer una plataforma de cooperación donde exista una base de datos conjunta y donde puedan compartirse estos datos. Y esta plataforma que proponemos ha de construirse sobre la base de lo que ya existe en Europol, con el punto de mira en un intercambio proactivo de información sobre financiación de los grupos terroristas.

También se anima a los Estados miembros a que dediquen más esfuerzos a dotarse de personal cualificado, ingenieros informáticos que puedan detectar e investigar debidamente los movimientos económicamente sospechosos.

Pedimos también la pronta implementación de la quinta Directiva antiblanqueo de capitales para mejorar la competencia de las unidades de inteligencia nacionales y que puedan acceder a datos bancarios, incluyendo dentro del ámbito de la Directiva, para su investigación, las monedas virtuales y las tarjetas de prepago, tarjetas que, hasta ahora, se recargaban de una forma anónima, y eso debe acabarse.

Las nuevas tecnologías tienen un rol y una responsabilidad fundamental. Las monedas virtuales, las plataformas de crowdfundig son utilizadas por los terroristas. Las nuevas tecnologías son, por su propia naturaleza, transfronterizas, como debe ser la respuesta al terrorismo, que también es transfronterizo.

Disponemos de acuerdos internacionales en materia de intercambio y trazabilidad de información financiera ligada al terrorismo pero, muy curiosamente, no hacemos lo mismo dentro de la Unión Europea. Es el caso de la zona única de pagos en euros, y proponemos, por tanto, a la Comisión que adelante medidas que puedan complementar el sistema internacional con una respuesta conjunta europea, todo ello aplicando con rigor los estándares de protección de datos y el respeto a los derechos fundamentales que nos definen como respetuosos de derechos en la Unión Europea.

También proponemos que, en la Unión Europea, concretamente las modalidades de transferencia tradicional de dinero, desde la hawala al fei ch'ien chino y otras modalidades tradicionales, se encuentren reguladas mediante un registro de las transacciones de obligado cumplimiento, como ocurre con cualquiera de nuestros conciudadanos, que, cuando transfieren dinero, lo hacen de una manera controlada: igualdad ante la ley y no discriminación. La hawala está siendo utilizada por el Estado Islámico, por las organizaciones terroristas para exportar su dinero desde Siria y desde Irak, y ese dinero llega a Europa.

De la misma manera, en Europa debemos poner nuestra atención en centros de culto, culturales y asociaciones caritativas —aparentes asociaciones caritativas— cuando haya razones para sospechar que tienen vínculos con el terrorismo, para evitar un uso negligente o imprudente de los fondos que reciben, todo ello con muy especial atención a la lucha contra esta nueva forma de racismo y de xenofobia que es la islamofobia.

El terrorismo definido como yihadismo es una blasfemia contra el Corán y las principales víctimas de esta actividad terrorista son precisamente los musulmanes.

Por último, en nuestra dimensión externa, en las misiones que enviamos y financiamos desde nuestra política común de seguridad y defensa, dentro de la asistencia que proporcionamos a la construcción de resiliencia en los Estados víctimas del crimen terrorista, debemos añadir la dimensión de la lucha contra la financiación del terrorismo y, especialmente, contra la integración en la economía propia de los fondos capturados por los terroristas, esto es, el blanqueo del dinero a través de actividades económicas lícitas.

Para concluir, quiero dar las gracias a los compañeros con los que he negociado el texto, y también al comisario King, con quien he tenido la ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la propuesta de Recomendación. He pretendido que la Recomendación sea realista y posible y efectiva. Y agradezco que mis esfuerzos para conjugar el necesario y difícil equilibrio entre libertad y seguridad hayan obtenido el consenso de todos los grupos políticos. Gracias a todos ellos.

  Julian King, Member of the Commission. – Madam President, terrorists need to raise and move funds to maintain their networks, cover their logistical needs and commit their attacks. We need to close down the space in which they can do this. Countering terrorist financing is not only about limiting their capacity to act, but also about, as we have just heard, using financial intelligence to detect and stop terrorists before they act.

Recent attacks perpetrated in Europe have been financed with relatively small sums of money, and that poses some new challenges to those who are working on the front line to prevent terrorist attacks. We need to give law enforcement and our public authorities the tools they need to do their job and to help keep us safe. So I very much welcome the timely recommendations in this report.

Tackling terrorist financing is a high priority for all of us. From the Commission side, it is a key part of our work to build an effective security union. Our approach was set out in the Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing of February 2016, and we are now taking that work forward on two fronts: detecting and preventing terrorist funding, and disrupting the sources of revenue. That covers a range of different measures: preventing the misuse of the financial system for money laundering and terrorist financing; increasing cooperation and the exchange of information between competent authorities, in particular financial intelligence units; tracing the financial movements of terrorists; improving the effectiveness of asset-freezing systems; reinforcing the judicial response to terrorist financing and money laundering; supporting third countries in countering terrorist financing and money laundering in their implementation of the Financial Action Task Force standards; supporting customs authorities with tools to identify sources of revenue of terrorist organisations; and supporting third countries as they engage with international partners, not only through the FATF, as I mentioned, but also other bodies such as the Anti-ISIS Coalition working group on countering financing of terrorism, and indeed the work that is done in the framework of the G-7. So I am glad to see that many of the report’s recommendations are in line with the work that we are undertaking.

We welcome the emphasis in the report on information-sharing, in particular among financial intelligence units, as well as other national agencies. We welcome your support for the establishment of central bank account registries. I am glad to say, as announced in the Commission work programme for this year, we will soon present initiatives to improve cross-border access to financial data for law enforcement authorities. This will include measures to facilitate access to national centralised bank account registries and retrieval systems within Member States. We will also propose measures to improve the cooperation between law enforcement authorities and the various financial intelligence units. In line with the report’s recommendations, we have reinforced Europol’s role in this fight against terrorist financing. We take note of the call for increasing monitoring of prepaid cards. The Fifth Anti-Money Laundering Directive is a step forward, I think, in reinforcing the transparency around this means of payment.

With its list of non-cooperative jurisdictions, the EU is also acting to increase the exchange of information on tax matters with third countries, as you have been discussing. This will help national administrations to detect the presence of illicit money and money-laundering.

We appreciate your support for the EU-US Terrorist Finance Tracking Programme and we take note of your call for a European system to complement that.

On asset-freezing, we appreciate the report’s support for existing measures. The EU’s asset-freezing efforts have been reinforced with the autonomous EU regime against al-Qaeda and Daesh. We appreciate the emphasis on hawala. In the supranational risk assessment of money laundering and terrorism financing risks, the Commission recommended that hawala service providers should apply the requirements related to money-transfer systems under the payment services directive and the Anti-Money Laundering Directive, and we are committed to keeping this particular sector under close review. In relation to high-value goods, I would like to underline that the proposal to amend the Cash Control Regulation expands the definition of cash to gold and other high-value commodities.

We appreciate your support for our proposed regulation on the import of cultural goods. This issue remains of high importance in addressing the problem of cultural goods being illegally taken from third countries, from their proper historical and archeological context, and being brought to the EU. This can in turn foster organised crime, terrorist financing, money laundering and tax evasion.

Member States should also soon adopt the Commission’s proposals to strengthen the VAT system and reinforce the collective fight against VAT fraud, which again can feed criminal and terrorist organisations.

So in a nutshell, I am glad that the work the Commission is doing in this area is in line with many of the measures you call for and support in today’s report. Some other new measures you suggest merit further analysis. We will take a careful look at them and we will come back to you on them.

Countering financing of terrorism is a core component of the EU strategy in the fight against terrorism and hence in our work to build an effective security union. As the terrorists and their supporters constantly modify and change the ways they collect, move and get access to funds, we need to be ready to adopt and adapt our response. The EU needs to adapt its instruments and measures to deprive terrorists of the space and the means they use as they seek to do us harm. I count on your continued support as we take this work forward.

  Lars Adaktusson, on behalf of the PPE Group. – Madam President, I would first like to congratulate my colleague, Javier Nart, for a well drafted report. Despite the defeat of ISIS, we are not in a position to declare victory over terrorism. Instead, we should learn from both the rise and fall of Islamic State. One lesson is that the combination of military means and cutting off the financial lifeblood of ISIS has paved the way for its departure.

Another lesson is that, after the dismantling of an organisation like ISIS, there will be a vacuum. Certain actors will do their utmost to fill that space with new Jihadist organisations, and for that they will need money. Cutting the funding sources of terrorist networks should therefore be considered a key priority. It constitutes an effective tool, hampering the effectiveness of these networks. To achieve this, implementation is crucial: the Member States, for instance, should deliver when it comes to the exchange of intelligence. With common efforts, the EU is able to cope with the bloodstream of Jihadism: the capital flow that today finances international terrorism.

  Clare Moody, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I would also like to thank the rapporteur and my fellow shadow rapporteurs for the constructive way in which we have worked together. I believe this has led to a good report with realistic recommendations. The changes we suggested in this report can be embraced by law-enforcement bodies across Europe, for example by creating a platform where data can be shared. The small amounts of money that are needed for terrorists to carry out their criminal acts in our cities mean that we need to be better at monitoring even small transactions, including traditional forms of exchange, such as hawala. We also need to recognise that Daesh move money into legitimate businesses but in countries with weak institutions, which is why we need to support institution-building in fragile states.

This report also stresses that, while we must deal with terrorist financing, it is ultimately through tackling the root causes of poverty, social exclusion and human rights abuses that we will defeat the destructive ideology that breeds terrorism. I have mentioned just a few of the examples of the practical solutions that are outlined in this report. Our citizens rightly expect us to keep them safe, and that is why I believe this report is important. It is a demonstration of the practical ways that the EU works for the people across Europe.

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Madam President, it goes without saying that tackling and tracking terrorists’ financial resources is one of the key tools in our fight against global terrorism. I too welcome many of the recommendations in the Nart report and strongly support the overall endorsement of greater cooperation amongst the EU Member States in this area.

It’s clear that terrorism and its financing know no borders and this can only be tackled at the multilateral level. In the UK there is some evidence that ISIS may well have sold some of its antiquities smuggled out. As the UK leaves the EU, external and internal security will be one of the key areas where it is vital, no matter what else transpires for Britain, to stay plugged in.

So I welcome the Prime Minister, Ms May’s positive comments in this regard during her Munich security conference speech and I hope that accommodation can be found to avoid a security cliff edge if no deal were to transpire during phase two of the negotiations. Finding ways to ensure data protection regulation alignment between the UK and the EU post-Brexit will also be one of the keys to unlocking coordination in the long term between the EU 27 and a post-Brexit Britain.

  Hilde Vautmans, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, first of all I would really like to thank my colleague Javier Nart for his excellent work and the very relevant initiative. Gracias Javier.

Collega's, de burgers vragen ons natuurlijk om op te treden tegen terroristen en dus moeten we er ook voor zorgen dat we de financiering van de terroristen droogleggen. Daarom denk ik dat de aanbevelingen die we vandaag vanuit het Parlement naar de Commissie en de commissaris sturen om die financiële stromen echt droog te leggen heel belangrijk zijn.

Ze zijn heel concreet, mijnheer de commissaris. U heeft ze opgesomd: meer controle op de grote en, zoals de anderen zeggen, de kleine transacties. Meer controles op die prepaidkaarten. Kijken welke giften er naar het buitenland gaan. Wat gebeurt er met de geldstromen naar de moskeeën?

We moeten niet onnozel zijn. Terroristen hebben financiering nodig als ze terroristische aanslagen willen plegen. Vandaar dat ik ook heel blij ben met het inlichtingenplatform rond financiën dat we vandaag vragen om op te richten.

Maar, collega's, ik wil vandaag nog een stap verder gaan. Sedert 2014 zijn er in Europa 17 aanslagen gebeurd en als je gewoon kijkt naar de daders, dan zaten van de meeste aanslagen één of meerdere daders in één of meerdere databanken. Daarom wil ik van dit moment vandaag gebruikmaken om nog eens een statement te maken. We moeten verder gaan. We moeten gaan naar een echte Europese inlichtingendienst.

  Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Nart, γιατί κατάφερε να παρουσιάσει μια συμπεριληπτική και ισορροπημένη έκθεση. Κύριοι συνάδελφοι, δεκαεννιά χρόνια από το πρώτο σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, σήμερα δρουν περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις με περισσότερα χρήματα από ποτέ. Η πραγματικότητα αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει όσο εμμένουμε, μονοσήμαντα, στην αποτροπή της χρηματοδότησης των τρομοκρατών μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εξάλλου, το σύστημα αυτό είναι που αναπτύσσει και υιοθετεί ορισμένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για τη χρηματοδότησή τους. Επιπλέον, οι περισσότερες επιθέσεις στην Ευρώπη απαιτούν σήμερα πολύ λίγους πόρους και οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν μεθόδους μεταφοράς και συγκέντρωσης κεφαλαίων που αποφεύγουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι υποκριτικό να προσποιούμαστε ότι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία όταν συνεργαζόμαστε με χώρες που εσκεμμένα επιτρέπουν την εκκόλαψή της.

Κύριε Επίτροπε, πείτε μας ποια είναι τα κράτη και τα καθεστώτα με τα οποία συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αυτά έχουν εμπλακεί έμμεσα ή άμεσα στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων; Πείτε μας ποιος τους εξοπλίζει; Πείτε μας τι κάνετε για να βοηθήσετε τις περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται τρομοκρατικές οργανώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις παράνομες οικονομικές δομές που τις τροφοδοτούν; Πότε εργαστήκατε πραγματικά για την προώθηση της ανάπτυξης στις περιοχές αυτές; Πότε εργαστήκατε για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις περιοχές αυτές; Σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική σας στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, αν πραγματικά πιστεύετε ότι μπορείτε και θέλετε να την νικήσετε.

  Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu. – Iš tikrųjų sveikinu ir džiaugiuosi pranešėjo parengtu darbu, kuris, manau, ypatingai svarbus šios dienos kontekste. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į dvi kertines spragas, kurias turime pašalinti. Tai, visų pirma, bankinės veiklos skaidrumas. Nors bankinė sistema yra laikoma per daug svarbi, kad būtų galima imtis radikalių reformų, visgi skaidrumas ir, visų pirma, efektyvios priemonės, skirtos mokesčių rojams sunaikinti, apsunkintų terorizmo finansavimą ir padėtų visos Europos ekonomikos konkurencingumui. Antra – ideologinė. Didžioji dalis teroristinių grupuočių veikia religiniu pagrindu. Gal visgi pats laikas pagalvoti apie tai, kad Europa turėtų imtis realių veiksmų, kad skatintų demokratinių religinių judėjimų atsiradimą kaip savotišką krikščionių demokratų partijos analogą. Tai taptų gyvybinga alternatyva religiniam ekstremizmui ir sudarytų galimybes šiuo metu marginalizuotų konfesijų atstovams save išreikšti demokratiniame politiniame gyvenime.

  James Carver, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, Commissioner, despite the myriad rules and regulations introduced into the banking system, I strongly believe that the only way to stop the flow of funds to jihadists is to physically deny them their safe havens. We know sympathisers raise funds across the globe and extort money through kidnapping and other crimes to support these wicked people. However, the greatest funding comes from control of a territory, especially territory such as we’ve seen in Iraq, with natural resources such as oil and gas. It is imperative that we prevent jihadists from controlling such areas and incumbent on nation states – not the European Union – to protect their citizens by empowering their military forces to take whatever necessary action.

  Dominique Martin, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, Madrid, Londres, Paris, voilà plus de dix ans que nous attendons ce rapport. Devons-nous rappeler que les attentats terroristes en Europe, c’est 2 400 morts depuis 2001? 2 400 morts depuis 2001! Que les revenus annuels de Daech s’élèveraient à 3 milliards de dollars? 3 milliards de dollars!

Évidemment que nous devons nous assurer de ne pas participer à ce financement, notamment par l’achat du pétrole. Mais que nous proposez-vous? Que nous proposez-vous? De confier notre sécurité aux institutions européennes et aux établissements bancaires.

Sur 100 dollars blanchis dans le monde, les banques n’en interceptent que 80 centimes – le prix d’une baguette – démontrant ainsi leur impuissance.

Quant aux institutions européennes, elles soutiennent – et je cite Mme Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour la politique de sécurité – que «l’islam politique a sa place en Europe». L’islam politique a sa place en Europe. Souhaitez-vous vraiment leur confier notre sécurité?

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, ο ISIS μπορεί να έχει ηττηθεί στρατιωτικά σε όλα τα μέτωπα, πλην όμως, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατική δραστηριότητα των τζιχαντιστών πρέπει να διακοπεί ή να περιοριστεί τουλάχιστον η δυνατότητα χρηματοδότησης τους. Η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη, διότι οι τρομοκράτες μεταβάλλουν συνεχώς τις μεθόδους χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση των τρομοκρατών γίνεται κυρίως μέσω τραπεζών δυτικών αλλά και αραβικών χωρών, οι οποίες τις υποστηρίζουν απροκάλυπτα, καθώς επίσης και από δωρεές υποστηρικτών με μικρά ποσά, τα οποία προέρχονται από κέρδη μικρών επιχειρήσεων και έτσι παρακάμπτεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των αρχών και των υπηρεσιών ασφαλείας όλων των χωρών, ούτως ώστε να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει επίσης να ελέγχονται στις τράπεζες οι λογαριασμοί των υπόπτων καταθετών. Αυτό όμως δεν επιτρέπει την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταθετών. Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων.

  Ana Gomes (S&D). – Senhora Presidente, este relatório de Javier Nart é muito importante. O Daexe não acabou, mesmo se territorialmente derrotado. Acabaram outras cabeças da rede terrorista, da Al Qaeda ao Boko Haram. O combate ao terrorismo tem de estar no centro da agenda da segurança da União Europeia, em particular com atenção à região MENA, sem o deixar instrumentalizar por ambições políticas, geopolíticas e sectárias de Estados regionais.

Prioritário neste contexto é o seguimento e bloqueio do financiamento às redes terroristas via sistemas como as wallets e criptomoedas, mas também investindo em negócios legais, em particular no Iraque, na Turquia, mas também na própria União Europeia.

O próprio Comissário Moscovici, num relatório sobre a «fraude carrocel» no IVA, há um ano, mostrou que 50 mil milhões de euros por ano são desviados e reciclados por organizações terroristas, incluindo grupos terroristas como a Al Qaeda.

Os nossos Estados-Membros continuam a recusar as reformas que foram propostas no sistema de IVA para obviar a isto. A quarta diretiva contra o branqueamento de capitais ainda não está a ser implementada por vários Estados-Membros e os Estados-Membros recusaram, no âmbito da quinta diretiva, a criação de uma unidade de investigação financeira europeia, que é absolutamente indispensável para combater o financiamento do terrorismo.

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Fru formand! Det er glædeligt, at Europa-Parlamentet med den betænkning, som vi behandler i dag, og med nedsættelsen af et udvalg, der ser på antiterrorisme, begynder at tage truslen fra og kampen mod terror alvorligt. I alt for mange år har Europa-Parlamentet været stopklods for effektiv antiterrorlovgivning. Vi kan bare se på hele processen omkring det at få vedtaget europæiske PNR-regler. Derfor glæder jeg mig også over denne betænkning og ordførerens arbejde. Jeg er dog ked af, at vi ved afstemningen i AFET nedstemte en række ECR-forslag, der kunne have gjort betænkningen endnu mere robust og endnu mere effektiv med hensyn til at forhindre finansiering af terrorisme. Især har den statslige sponsering af terrorisme, som vi ser fra visse lande i Mellemøsten, desværre ikke fået den rolle i betænkningen, som vi i ECR-Gruppen gerne havde set. Derfor håber jeg, at vi kan tackle de udfordringer, som statssponseret terrorisme forårsager, mere effektivt i forbindelse med vores anbefalinger fra udvalget vedrørende terrorisme.

  André Elissen (ENF). – Voorzitter, Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door talloze door de islam geïnspireerde en gelegitimeerde terroristische aanslagen. Volgens de EU-coördinator voor terrorismebestrijding zijn er meer dan 50 000 geradicaliseerde moslims in Europa. Toch komt het woord islam precies nul keer terug in het verslag, nul keer. Wat dit Parlement doet is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De titel van dat verslag is goed. De inhoud is volstrekt onvoldoende. Er wordt gesproken over onzinnige termen als islamofobie en zogenaamde aanvallen op moslims. Dit terwijl islamieten verantwoordelijk zijn voor 99 % van alle terroristische moorden in 2015 en 95 % van alle terroristische moorden in 2016. Voorzitter, dat zijn niet mijn gegevens, maar de gegevens van Europol. Critici krijgen een stempel opgedrukt islamofoob te zijn, terwijl de echte oorzaak, de islam, niet wordt benoemd. Het is de omgekeerde wereld. Voorzitter, wat ons betreft is er geen plaats in Europa voor jihadisten en geradicaliseerde moslims en worden de grenzen onmiddellijk gesloten.

  Jeppe Kofod (S&D). – Fru formand! I centrum af København står der store betonklodser overalt, og i de fleste andre europæiske storbyer ser man samme syn. De pynter ikke i bybilledet, men de er der af en grund: For at beskytte os mod terror, for at stoppe dem, der vil os det ondt!

Ligesom vi sætter fysiske stopklodser for terrorisme i vores byer, skal vi også sætte reguleringsmæssige stopklodser for dem, der finansierer terror.

Desværre er der alt for mange banker, som sætter profitter over principper. De holder ikke styr på, hvem der overfører penge til hvem, og hvilke lommer pengene havner i. Dertil kommer også, at europæiske banker uforvarende er med til at finansiere, til at medvirke til finansiering af terror og terrororganisationer via hvidvask, sjusk og svindel. Hvidvask nærer og muliggør terror, og begge næres bedst i mørke. Derfor er det på høje tid, at vi slår hårdt ned på de hvidvaskningsbanker, som ikke tager deres ansvar alvorligt. Tak for en god betænkning og den vigtige beslutning, vi træffer her i Parlamentet.

  Ангел Джамбазки (ECR). – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, последните години неведнъж сме обсъждали и коментирали заплахата за сигурността на европейските граждани, която поражда връзката на ислямистките организации, крайния радикален ислямизъм, с терористичните групи на европейска територия.

Последните години коментирахме, обсъждахме и разглеждахме въпроса за финансирането на Ислямска държава, ДАЕШ, Ал Кайда, Ал Нусра и други подобни заплахи за нашия начин на живот. В хода на войната тези терористични организации загубиха над 90% от своите територии и много от бойците си от кървавите кампании за Рака и Мосул. Това принуди Ислямска държава да се върне към своята клетъчна структура, оформена и разработена в периода 2009 – 2011 г. Не бива да приемаме това като победа, а по-скоро като малка крачка към разгрома на джихадизма.

Длъжен съм да отбележа, че заради териториалните загуби и търговията с петрол Ислямска държава вече се преориентира към разпространението на наркотици и оръжие. Тези стоки идват основно по канали от Африка и Азия. Трябва да отбележим финансирането на джихадистки групи от Република Турция, Саудитска Арабия и други държави в Персийския залив. Ние трябва да поставим твърди условия за прекратяване на това финансиране, защото е пряка заплаха за националната сигурност за всички държави и членове на Европейския парламент.

Catch-the-eye procedure

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señora presidenta, quisiera felicitar al señor Nart por este informe, que se sitúa directamente en el centro de las preocupaciones de nuestros ciudadanos y que, si tiene un mérito, es el de presentar un catálogo de propuestas concretas: por ejemplo, la plataforma estable de cooperación de los servicios de inteligencia financiera en el marco de Europol, el catálogo de empresas, bancos o entidades financieras que tienen deficiencias en lo que se refiere al blanqueo de dinero o la cooperación con países terceros a través del diálogo político, la asistencia financiera y el refuerzo de su capacidad antiterrorista.

Creo que tenemos que felicitarnos por esta colaboración entre el GAFI y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Me parece que este informe, señora presidenta, pone también claramente de manifiesto una serie de deberes a la Comisión para que haga las propuestas oportunas, al Consejo para que aplique con eficacia las sanciones, a los Estados miembros y al Servicio de Acción Exterior, para, como nos decía el comisario, poder dar una respuesta adecuada a esta lacra que amenaza nuestras sociedades.

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). –Madam President, Commissioner, dear colleagues, first of all, from 2014 to 2017 – in four years – we have seen 45 big terrorist attacks in Europe that caused hundreds of victims. This situation cannot continue, Commissioner. The security of EU citizens has to become the first priority of the European Union’s specialised institutions. I believe that law enforcement and prevention strategy are important, both among EU Member States and in the European Union’s external relations. The fight against Daesh and Al-Qaeda should remain at the top of the security agenda in Europe, but of course in the Middle East as well, and not be diverted, especially in the Middle East, to pursuing particular political and sectarian agendas of the regional actors. I strongly believe that, in our fight against terrorists, we need to focus our efforts on police and judicial cooperation and on exchanging information and data and good practices so as to strengthen synergies in the global …

(The President cut off the speaker)

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών θα γίνει βεβαίως όταν μπει στο στόχαστρο η χρηματοδότηση η δική τους και φυσικά η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει φυσικά να ελέγξουμε τις χώρες οι οποίες στήριξαν τους τζιχαντιστές και ξέρουμε ποιες είναι. Είναι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Τουρκία. Η Τουρκία έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων στηρίζοντας τους ίδιους τους τζιχαντιστές. Επομένως, εκεί πρέπει να στραφούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών, οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν υπέρ των τζιχαντιστών, στην Τουρκία και στις άλλες χώρες. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Επιπλέον, πρέπει να ελέγξουμε και τα τεράστια ποσά, το ξέπλυμα χρήματος που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Πολλές αραβικές χώρες στηρίζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, με στόχο την παραπέρα ριζοσπαστικοποίηση των φτωχών μουσουλμανικών πληθυσμών. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους τζιχαντιστές.

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, στο εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της τρομοκρατίας και ειδικά δε στο πρόβλημα της ισλαμικής τρομοκρατίας, είμαστε εξαρχής κάθετοι και ξεκάθαροι. Καμία ανοχή στους τρομοκράτες, επιπλέον όμως καμία ανοχή και σε όσους υποστηρίζουν ή χρηματοδοτούν τις ενέργειές τους. Δυστυχώς, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κανένα σοβαρό βήμα ως προς την ημιεπίσημη κρατική χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Τουρκίας, για την οποία αποτελεί πλέον κοινό μυστικό πως για μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματοδοτούσε το Ισλαμικό Χαλιφάτο μέσω του λαθρεμπορίου πετρελαίου. Επίσης, όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα γνωρίζουμε τον επιεικώς αμφιλεγόμενο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και άλλων κρατών του Κόλπου και την απροκάλυπτη ορισμένες φορές στήριξη που παρέχουν στις διάφορες ισλαμιστικές οργανώσεις που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τους τρομοκράτες. Ειδικά δε ο πόλεμος στη Συρία έχει υπάρξει εξαιρετικά αποκαλυπτικός όσον αφορά το ρόλο των κρατών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθούν οι ύποπτες χρηματοδοτήσεις που πολύ συχνά είναι καλυμμένες με τον μανδύα των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Όταν και όπου διαπιστώνονται τέτοιου είδους συναλλαγές, θα πρέπει να επιβάλλονται πολύ αυστηρές κυρώσεις - όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και στα ίδια τα κράτη.

  Arndt Kohn (S&D). – Frau Präsidentin! Ich möchte dem Auswärtigen Ausschuss für den Initiativbericht zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung herzlich danken. Der Bericht ist ein wichtiger Anstoß für das Parlament, mit der Verordnung über die Einfuhr von Kulturgütern endlich voranzukommen. Letzte Woche wurden die Ergebnisse der Operationen Athena und Pandora 2 von Interpol und der World Customs Organization bekannt, bei der 41 000 illegal gehandelte Kunstobjekte – darunter viele antike – beschlagnahmt wurden. Der Handel mit Kunst und Kulturgütern ist mittlerweile genauso ausgeprägt wie der Drogen- oder Waffenhandel; den Zusammenhang mit der Terrorfinanzierung haben die VN bereits 2015 festgestellt.

Wir dürfen nicht zulassen, dass durch fehlende Zollbestimmungen ein derartiges Businessmodell funktioniert und Anschläge in Europa und anderswo finanziert. Ich fordere das Parlament und alle Mitgliedstaaten auf, sich für bessere Zollkontrollen, bessere Weiterbildung der Zollbeamten und effektive internationale Kooperationen einzusetzen. Denn nur gemeinsam können wir illegalen Handel mit Kulturgütern bekämpfen und Anschläge verhindern…

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, ukidanje izvora prihoda džihadističkim organizacijama temelj je učinkovite borbe protiv terorizma. Podržavam sve mehanizme kojima ćemo učinkovito suzbiti financiranje terorizma, uključujući i bolji nadzor vjerskih ustanova za koje postoje indicije da su uključene u širenje ekstremizma, ali ti mehanizmi moraju biti dovoljno selektivni da ne zahvate nedužne građane i negativno utječu na njihove slobode.

Ne smijemo zaboraviti ni to da financijska i logistička pomoć teroristima, izravno ili neizravno, često dolazi i od nas samih. Naša licemjerna vanjska politika koja se odbija jasno odrediti prema nekim zemljama koje su dokazani sponzori međunarodnog terorizma i priznavanje te naoružavanje skupina koje nam nisu istinski partneri također doprinose jačanju džihadista.

Za svoje dobro moramo biti puno dosljedniji i oprezniji, što znači da konačno moramo imati pravu strategiju, a ne se voditi dnevnopolitičkim motivima.

(Govornica je pristala odgovoriti na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice (članak 162. stavak 8. Poslovnika))

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Doamnă președintă, stimată colegă, în principiu sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Dar ați spus, între altele, că noi suntem de vină, că noi nu am luat măsuri suficiente. Puteți să ne spuneți ce ar trebui să facă Parlamentul, Uniunea Europeană, Comisia, pentru a pune capăt finanțării terorismului și a actelor de terorism? Pentru că e bine să criticăm, dar să venim și cu soluții.

  Ruža Tomašić (ECR), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. – Kolegice, vi jako dobro znate da neke države članice trguju još uvijek s onima za koje je rečeno da ne smijemo trgovati. Dakle, jedno ovdje govorimo, drugo radimo. Ako se donesu zakoni da svi zajedno moramo raditi na suzbijanju korupcije, onda svi zajedno moramo raditi, a ne da neke države mogu, a neke ne mogu. Dakle, prema svima bi trebali biti isti zakoni.

(End of catch-the-eye procedure)

  Julian King, Member of the Commission. – Madam President, I would like to express particular thanks to Mr Nart for the report and thank everyone for today’s important debate.

I want to caution against the suggestion that in some way we have a defeated Daesh. We have made very welcome progress on the ground against the so-called caliphate, but Jihadi extremist terrorism remains active in a number of countries and the terrorist threat – including to us here in Europe – remains very high. They are still able to produce and spread poisonous propaganda. We will be announcing some new measures to tackle that aspect of the problem later today. They still have access to significant sources of funding and funds that they have previously raised.

That is why the work that you’ve been highlighting in this report to disrupt the sources of revenue of terrorist organisations, to limit their capacity to move and use funds and to support law enforcement in their efforts to detect financial movements of terrorists, in order to identify them and frustrate their plans and tackle the networks, is so important.

I agree with those who’ve underlined the importance of making progress on information exchange and information-sharing. We have made some progress, there is still more that needs to be done. With the help and support of this House, I hope that this year we will be able to agree to further strengthen the key law-enforcement and information-sharing networks and databases and make sure that they work together effectively.

In particular, we’re going to come forward with further proposals to strengthen the network of financial intelligence units and the ability of law enforcement to work with those units, and I hope you will support that.

I agree with those who’ve spoken about the transnational character of the terrorist threat, and that is why we need a common European approach. That approach needs to be rooted in and complementary with actions taken at national level and international cooperation. That’s our objective. That’s the work that we’re pursuing, with your help and support, to continue to build an effective security union to better protect our citizens.

  Javier Nart, ponente. – Señora presidenta, una cuestión tan extraordinariamente sensible como importante: más de doscientas ochenta enmiendas, un consenso completo, los grupos satisfechos, el comisario King contento y yo también.

  President. – The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 162)

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – De aanpak en preventie van terrorismefinanciering zijn cruciaal in de strijd tegen terreur. Zodra de geldbronnen opdrogen, wordt het een stuk moeilijker voor terroristen om hun activiteiten uit te voeren. Daarom moeten we zo snel mogelijk een beter zicht krijgen op die geldstromen, en schimmige transacties onderscheppen en bestraffen.

Dat is echter alleen mogelijk als ook de samenwerking op Europees niveau optimaal verloopt. Concreet moet de oprichting van een Europees inlichtingenplatform voor terrorismefinanciering de info-uitwisseling tussen de nationale inlichtingendiensten verder verbeteren. Het Parlement wil ook dat er een Europees financieel traceringssysteem komt om de betalingsverrichtingen van en naar terreurnetwerken efficiënt te kunnen opsporen.

De nieuwe antiwitwasrichtlijn waarover de EU eind vorig jaar een akkoord bereikte, is al een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen terrorismefinanciering. Zo moeten inlichtingendiensten makkelijker toegang krijgen tot bankregisters bij gegronde vermoedens van terroristische connecties. Maar inlichtingendiensten moeten die informatie ook onderling efficiënt uitwisselen. België speelt ter zake al een voortrekkersrol, met o.a. het verbod op anonieme prepaidkaarten. Laat ons zulke goede praktijken ook met andere lidstaten delen, om zo een doeltreffende en proactieve, op Europese leest geschoeide aanpak uit te werken.

  Monika Beňová (S&D), písomne – Účinný boj proti terorizmu a prevencia súvisiacich hrozieb si vyžaduje cielené opatrenia zamerané na zastavenie jednotlivých foriem jeho financovania. Odstrihnutie teroristických sietí od peňažných zdrojov je z pohľadu posilňovania bezpečnosti kľúčové. Nevyhnutnou súčasťou týchto snáh je ďalší rozvoj spolupráce spravodajských zložiek jednotlivých členských štátov Európskej únie. Cieľom nie je vytváranie nových inštitúcií či orgánov na európskej úrovni, ale posilnenie koordinácie v rámci existujúcich systémov výmeny informácií. Terorizmus je ohrozením pre slobodu európskych krajín a ich obyvateľov. Efektívny boj proti organizovaným skupinám, ale aj jednotlivcom ohrozujúcim bezpečnosť občanov je preto najvyššou prioritou. Nesmieme pripustiť, aby bol naďalej ohrozovaný systém práv a istôt, ktorý je dôležitou súčasťou európskeho integračného projektu. Hlavným cieľom všetkých extrémistov a radikálov bez rozdielu je šírenie zmätku, nárast strachu a chaosu v spoločnosti. Akékoľvek prijímané opatrenia preto musia byť komplexné a racionálne, a to aj z dôvodu, že vždy predstavujú istú mieru záťaže pre verejné rozpočty.

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Gerbiamas Pirmininke, pasaulis ir Europa nuo daugelio metų grumiasi su islamistinio pagrindo terorizmu. Vienas iš pagrindinių kovos su terorizmu elementų yra jo finansavimo, įskaitant naudojantis slaptomis sukčiavimo ir mokesčių slėpimo, pinigų plovimo ir mokesčių rojų grandinėmis, šaltinių atkirtimas. Teisėtos kilmės finansavimą gavėjas gali, deja, nukreipti trečiosioms šalims, individams, grupėms, įmonėms ar subjektams, susijusiems su teroristine veikla. Verta paminėti, kad terorizmas yra pasaulinio masto nusikaltimas, taigi veiksmingas atsakas taip pat turi būti pasaulinio masto ir visa apimantis, kartu vykdant tarptautinį finansų įstaigų, teisėsaugos institucijų ir teisminių institucijų koordinavimą, o keitimasis susijusia informacija apie fizinius ir juridinius asmenis ir įtartiną veiklą yra būtinas, turint mintyje, kad asmens duomenų apsauga ir privatumo užtikrinimas yra svarbios pagrindinės teisės. Dėl to verta paremti ataskaitoje esantį įrašą, raginantį ES Tarybą sugriežtinti tikslinių sankcijų ir kitų ribojamųjų priemonių taikymą visiems asmenims ir subjektams, kurie bet kuriuo būdu teikia ekonominius išteklius ISIS/„Da’esh“, „Al-Qaida“ ar kitoms džihadistų grupuotėms.

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Podpiram predlog parlamenta, saj so preventivne strategije, ki temeljijo na izmenjavi najboljših praks in izmenjavi sumljivih ustreznih informacij med obveščevalnimi službami, bistvene v boju proti financiranju terorizma oz. terorističnih napadov.

Onemogočanje virov financiranja terorističnih mrež naj bo prednostna naloga, saj je to učinkovito orodje za zmanjševanje uspešnosti teh mrež. Vzpostavitev mreže strokovnjakov za boj proti terorizmu v delegacijah EU, zagotovitev financiranja za programe, namenjene spodbujanju izmenjave najboljših praks med obveščevalnimi službami znotraj držav članic EU kot tudi tretjih držav, so nujno potrebni ukrepi.

Poziv državam članicam naj oblikujejo skupne preiskovalne enote z Europolom, ki bodo skrbele za nadzor sumljivih organizacij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, kot so nezakonita trgovina, tihotapljenje, ponarejanje in goljufive prakse, je zelo pozitiven. Nujno potrebujemo programe in sredstva držav članic, da bi lahko ti programi bili uspešni.

  Jarosław Wałęsa (PPE), in writing. – I would like first to congratulate the rapporteur, Mr Nart, on a very good report with a catalogue of specific solutions. Combating the financing of terrorism is a demanding topic and I agree that it should be a key priority, as it constitutes a useful tool in hampering the effectiveness of terrorist networks. All Member States should make every effort, and should take joint action, to cut the flow of funds and other financial assets and economic resources to individuals and entities on the ISIL (Daesh) and al-Qaeda sanctions list.

We repeatedly underline how extremely important it is that information sharing among financial intelligence units should be improved and speeded up. Therefore, it is a crucial aspect of the sharing of best practices among intelligence agencies. The report rightly pointed to the investigation and analysis of terrorists and of terrorist organisations’ methods of recruiting and the transfer of terrorist financing. There is no doubt that, as the EU, we must continue to oppose cruel and unacceptable acts of terrorism. We should remember that the fight against terrorism is fundamental to the security of European society. We are required to take appropriate measures in response to every type of threat against our citizens.