Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
XML 59k
Onsdag den 22. november 2023 - Strasbourg Revideret udgave

14. "Cyprus Confidential" – behovet for at sætte en stopper for de parter, der muliggør omgåelse af sanktioner og hvidvaskregler i EU (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on Council and Commission statements on Cyprus Confidential – the need to curb enablers of sanctions-evasion and money-laundering rules in the EU (2023/2986(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Ángeles Moreno Bau, presidenta en ejercicio del Consejo. – Señor presidente, señor comisario, señorías, gracias por invitar al Consejo a este debate. Me gustaría comenzar asegurándoles que el Consejo, al igual que el Parlamento y la Comisión, tiene la firme voluntad de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Juntos hemos logrado ya importantes avances en este ámbito, en particular mediante modificaciones a la Directiva contra el blanqueo de capitales, el paquete bancario y el Reglamento sobre la Autoridad Bancaria Europea, así como en el marco del Derecho penal.

Este año hemos adoptado la refundición del Reglamento sobre transferencias de fondos que, mientras tanto, ha entrado en vigor. Además, prosiguen, por supuesto, las negociaciones sobre el Reglamento contra el blanqueo de capitales, la Directiva contra el blanqueo de capitales y la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que será la piedra angular de nuestro marco común en este ámbito. Todos estos avances dan buena fe de nuestro empeño común por desarrollar un marco más sólido y armonizado y con mejor supervisión. Nuestros respectivos equipos de negociación están trabajando a tiempo completo en este asunto con el fin de lograr nuestro objetivo.

Este debate se refiere en concreto a la investigación denominada «Chipre confidencial». Me abstendré de hacer comentarios sobre noticias en prensa o sobre la situación de un Estado miembro en particular. Entiendo que las autoridades chipriotas están llevando a cabo las investigaciones oficiales pertinentes y que estas deben seguir su curso. Lo que sí puedo decir, desde el punto de vista del Consejo, es que tengo la plena convicción de que el paquete legislativo que estamos debatiendo actualmente dificultará enormemente las actividades de los delincuentes, en particular actividades como las señaladas en este asunto.

La Presidencia está haciendo todos los esfuerzos posibles por lograr un acuerdo político con ustedes, sin lugar a dudas, antes de que finalice la actual legislatura. Dejar pasar esta oportunidad hasta la siguiente legislatura nos privaría de nuestro marco reforzado y sería ciertamente de lamentar. Dicho esto, conservo el optimismo en lo que respecta a las perspectivas para la conclusión de estas negociaciones. Nuestras instituciones están de acuerdo en que es una cuestión urgente como atestigua este debate mismo.

Presidente, señorías, comisario, creo que nos encontramos en un momento importante, en el que tenemos la oportunidad de avanzar hacia un régimen de enorme eficacia para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aguardo con gran interés proseguir las negociaciones sobre el paquete de lucha contra el blanqueo de capitales y concluirlas con éxito, esperemos que el mes que viene.

Asimismo, me gustaría aprovechar esta ocasión para mencionar nuestra labor en lo que se refiere a la elusión de sanciones, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Como saben, el undécimo paquete de sanciones contra Rusia incluye un sistema mucho más sólido para bloquear posibles vías de elusión. Es importante que todos los bienes y tecnologías sancionados —pero especialmente todos los bienes de combate que Rusia podría utilizar con fines militares para continuar su agresión contra Ucrania— sean bloqueados. Dada la magnitud de las medidas adoptadas, es muy importante aplicarlas de manera correcta y uniforme. Pero el éxito empieza aquí, con una buena cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión.

En conclusión, quisiera reiterar nuestra total determinación de seguir colaborando con el Parlamento en este ámbito.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica, Vice-President of the Commission. – Mr President, the Cyprus Confidential investigation has made serious allegations of sanctions circumvention and money laundering in Cyprus.

According to the investigation, there may also have been instances of tax avoidance or even tax evasion involved. We note that the Cypriot authorities have already announced that they will investigate these matters. We are raising these issues with them too.

A year and a half after the beginning of Russia’s war of aggression against Ukraine, it is essential for us to stay vigilant about any violation or circumvention attempts that could weaken the intended impact of our sanctions. As you know, we have 11 packages of far-reaching sanctions in place. The High Representative and the Commission proposed a 12th package on 14 November. This is currently being discussed in the Council.

We take any allegation of breaches of European sanctions very seriously. We have also been determined to drive forward a very ambitious agenda to fight money laundering and terrorist financing. As a result, the European Union has some of the toughest money laundering rules in the world, thanks also to the commitment of this House.

As you know, we are working to strengthen our tools to fight money laundering with the ambitious package under negotiation. There is no room for complacency. We have to ensure that European rules are correctly implemented by Member States and European operators to prevent crime, protect the European Union financial system and ensure sanctions are enforced.

In July, the Commission opened an infringement procedure against Cyprus on the grounds of incorrect transposition of the fifth Anti-Money Laundering Directive. This action was taken before the Cyprus Confidential investigation.

We keep a close eye on the implementation of European law. This infringement mainly relates to how the national beneficial ownership register works. The beneficial ownership register is a pillar of any national framework against money laundering. It contains data on the beneficial owners of companies and trusts: who actually owns what. A complete and accurate beneficial ownership register is essential for enforcing sanctions because it can help identify the true owners, who often are behind complex corporate structures.

The EU Member States are responsible for implementing and enforcing sanctions. The Commission has dedicated significant efforts to support Member States in this task. We provide guidance and bring national authorities together on a regular basis to exchange data and best practices. We want to help make sure that sanctions are uniformly applied across the European Union. We set up the ‘freeze and seize task force’ to improve the cooperation with and among Member States on sanctions implementation.

But there will always be unscrupulous actors looking to make a profit no matter what, including by violating or circumventing sanctions. Violating sanctions is a crime in most Member States, but how offences are defined and the types and levels of penalties differ significantly across the Member States.

To address this problem, the Commission last year proposed a directive to harmonise definitions and penalties for sanctions violation. The proposal contains a detailed list of criminal offences targeting violations of different types of European sanctions, such as asset-freeze measures, sectorial measures, travel bans and arms embargoes. The list of criminal offences also covers specific cases of sanction circumvention.

I want to thank the rapporteurs, the shadow rapporteurs and their teams working on anti-money laundering files and the proposal on the violation of sanctions. I know that Parliament takes these matters as seriously as the Commission does.

The Commission is closely following developments in Cyprus. Last week, 14 November, Cyprus launched its electronic system for the beneficial ownership register. The roll-out of the whole system is planned for 2024. The Commission is working closely with national authorities to address risks of circumvention, including providing guidance and legal clarity. In June of this year, a Commission delegation travelled to Nicosia to meet Cypriot officials responsible for sanctions implementation and enforcement.

Cyprus is setting up a National Sanctions Implementation Unit. We are watching these efforts closely. We will continue to monitor the situation, and we are available to help the relevant authorities in Cyprus on this matter. I look forward to your views.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Φουρλάς, εξ ονόματος της ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δημοσιογραφική έρευνα για την Κύπρο θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά και σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις από οποιονδήποτε, ένας είναι ο δρόμος: αυτός της δικαιοσύνης. Δεν τίθεται καμία συζήτηση περί τούτου. Αυτοί που έκλεψαν, αν έκλεψαν, αυτοί που παραβίασαν τους νόμους, αν τους παραβίασαν, ναι, να πάνε φυλακή, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κατηγορείται η Κύπρος για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει καταργηθεί τον Νοέμβριο του 2020, την ώρα που αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο στόχαστρο η Κύπρος. Όχι αδίκως, με αυτά που δημοσιεύονται. Οφείλω, όμως, εδώ να σας υπενθυμίσω και κάποιες άλλες αλήθειες που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πειραματόζωο, το 2013, την Κύπρο με το κούρεμα καταθέσεων. Χιλιάδες συμπατριώτες μου φτωχοποιήθηκαν. Χιλιάδες περιουσίες χάθηκαν σε μια νύχτα. Ευτυχώς, δέκα χρόνια μετά από αυτό, το πείραμα δεν έχει επαναληφθεί πουθενά αλλού.

Ακόμα μια αλήθεια: η Κύπρος στη βάση αρχών και αξιών, στήριζε πάντα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν αυτές είχαν τεράστιο οικονομικό και πολιτικό κόστος για την πατρίδα μου. Αυτά είναι καλό να μην τα ξεχνάμε. Στέκομαι μπροστά σας και υπερασπίζομαι τον λαό μου και την πατρίδα μου και όχι τους κλέφτες και όσους εκμεταλλεύτηκαν τυχόν αδυναμίες του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, όσο πιο γρήγορα πληρώσουν αυτοί που ενέχονται, εάν ενέχονται, τόσο πιο γρήγορα θα καθαρίσει και το όνομα της χώρας μου.

 
  
MPphoto
 

  Eero Heinäluoma, on behalf of the S&D Group. – Mr President, Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Suisse and now the latest one, the Cyprus Confidential files. The list of money laundering scandals in the EU seems to be endless. Criminals, oligarchs and the super-rich continue to get help of our financial system and intermediaries to launder their money. And the fact is that especially Russian money is also a security threat to us. This has to stop for good. And this is not a question of Cyprus, it is a question of whole financial system.

That is why S&D takes the lead in pushing for an ambitious and effective AML package. This package ought to close its regulatory loopholes despite any kind of resistance. I have great confidence in the Spanish presidency. Let’s work together to create a better world for honest entrepreneurs and citizens. Let’s close the loopholes. Let’s set up stringent rules around beneficial ownership to ensure we identify the real criminals behind the opaque corporate structures. Let’s come forward with strict and effective rules around targeted financial sanctions against the oligarchs. Let’s close the loopholes in the crypto sector to ensure it will not be used anymore to finance terrorism. Strict and effective AML rules will make Europe more fair and safe. That is what our voters expect from us.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the Renew Group. – Mr President, I would like to start by thanking the journalists who, once again, were the ones who have uncovered wrongdoing. We are now talking about Cyprus Confidential, but it could be LuxLeaks, Panama Papers, the Paradise Papers ... We have to ask ourselves, why is it that journalists seem to be the ones who are actually in charge of law enforcement? Why is it that all this wrongdoing is not uncovered by the authorities: the national authorities and the European authorities?

And quite frankly, I am tired of hearing the European Commission say, ‘oh, this is national competence’. The only kind of enforcement that the Commission does is seeing to it that a Member State transposes the legislation, and your responsibility ends there. I recommend that you read the Treaties once. It doesn't say there that it's only about transposition. You are responsible for enforcing EU laws and the European Commission is not doing its job. You know why? Because you rely exclusively on national authorities doing their duty. But you know what? When it's about corruption and financial wrongdoings, the national authorities very often are the culprits. They're complicit. They’re involved. Cyprus, Malta ... I mean, we can give so many examples. And this is the problem. It's happening right under your noses. And because of this lax attitude of the European Commission, never mind the national authorities that are guilty of this, the European Union is turning into a gangster's paradise – because there is complete impunity, because of your very legalistic interpretation or very narrow interpretation of the Treaties, which I'm sure is wrong.

Finally, we are now working on the directive to criminalise sanction circumvention, and I would very much like to invite the Council to join the European Parliament in fighting for strong enforcement and harmonisation, closing all the loopholes.

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, coffre-fort pour les oligarques russes, place financière opaque favorable au contournement des sanctions et des règles européennes contre le blanchiment de capitaux, système d’octroi de visas dorés. Non, ce n’est pas le scénario de la toute dernière série Netflix, c’est bien ce que révèle «Cyprus Confidential» sur Chypre, un État membre de l’Union européenne.

Alors que la Russie déclenchait sa guerre contre l’Ukraine, les facilitateurs financiers chypriotes se sont empressés d’aider les oligarques russes et les alliés de Poutine pour protéger leurs actifs et éviter les sanctions occidentales en place depuis 2014.

Permettre à des criminels de passer entre les mailles du filet des mesures restrictives européennes contre la Russie, c’est non seulement une violation de la législation européenne et un contournement des sanctions, mais c’est aussi une forme de complicité avec la Russie de Poutine.

Si la mauvaise réputation de Chypre n’est plus à faire, connue pour sa législation trop laxiste qui permet une industrie florissante du secteur financier et du secret financier surtout, sa complaisance tourne en complicité. Elle sert aussi de courroie de transmission à l’argent sale et aux fortunes russes vers l’Occident, alors que le mot d’ordre est de faire barrage à Poutine il appartient donc aussi au Conseil de légiférer, de réagir.

Quand les sanctions, qui sont notre seule arme non militaire contre Poutine, sont ainsi contournées, et quand la citoyenneté européenne fait l’objet de transactions financières et bénéficie à des criminels de guerre, la menace pour la sécurité européenne est réelle.

L’action chypriote, mais aussi la mollesse de la Commission face aux demandes répétées de notre assemblée de légiférer sur les visas dorés, et de faire en sorte que la loi européenne soit respectée, sont impardonnables face à une situation connue de longue date et toujours pas réglée malgré la guerre aux frontières de l’Union.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner, ECR-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, tämä uusi Kyproksen tietovuoto paljasti hälyttävää tietoa maan rahoitussektorin kytköksistä Venäjään. Esimerkiksi kirjanpitojätti PwC:n Kyproksen-toimisto on avustanut Putinin lähipiiriä samaan aikaan, kun Venäjä on käynyt hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Kyproslaiset yritykset ovat avustaneet EU:n pakotteiden alaisia henkilöitä pakotteiden kiertämisessä.

Maan rahoitussektori on jo pitkään ollut täynnä venäläistä rahaa. Maassa on tehty yli kahdensadan miljardin dollarin edestä venäläisten investointeja.

Nostan tässä yhteydessä esiin sijoittajien kansalaisuusjärjestelyt eli kultaiset viisumit. Kyproksella on ollut viime vuosiin asti mahdollista hankkia EU-passi kahdella miljoonalla eurolla vain kuuden kuukauden odottelun jälkeen. Monelle venäläisoligarkille EU-passin hankkiminen on siis voinut järjestyä yksinkertaisella tilisiirrolla. Pidän tärkeänä, että nämä kultaisten viisumien käytännöt kielletään koko unionin alueella ja että jo ostetut EU-kansalaisuudet mitätöitäisiin.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας The Left. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, έχουμε κουραστεί να ακούμε μεγάλα λόγια. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι τίμιοι δημοσιογράφοι —και τους συγχαίρω, βέβαια— να μας αποκαλύπτουν το βάθος ενός συστήματος διαφθοράς και διαπλοκής. Είναι αυτό το σύστημα που με την απραξία τους και τον εθισμό τους στην αδιαφάνεια διαφυλάσσουν οι ίδιοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φορολογικών παραδείσων και της προστασίας των κλοπιμαίων στο όνομα της ελεύθερης αγοράς.

Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι κρατών μελών κατά καιρούς εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Δυστυχώς, και ο τέως πρόεδρος της δικής μου χώρας, ο κύριος Αναστασιάδης, μαζί με μια χούφτα επιτήδειους. Ο λαός μας, όμως, ο λαός της Κύπρου, να ξέρετε, δεν είναι κλέφτης. Είναι άνθρωποι τίμιοι που δύσκολα τα βγάζουν πέρα και θυμώνουν με αυτά που ακούνε. Διότι ξέρουν πως τίποτα δεν θα γίνει ούτε εδώ ούτε στη χώρα μου. Να σας θυμίσω τα Panama Papers. Κάνατε κάτι; Θα μας μιλήσετε και μας είπατε ήδη για διάφορες νομοθεσίες, λες και αυτό είναι το πρόβλημα, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι κλείνουν πονηρά το μάτι στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Επειδή το πρόβλημα είναι συστημικό. Επειδή μια παροιμία λέει: το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Τόσο απλά.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Mr President, when explaining what is our work on ML reviews, I am always saying that an ML system is only as strong as the weakest points.

Unfortunately, we have too many weak points in Europe. Dealing with the financial sanctions, this is the same exercise as anti-money laundering. We need to track the flows and understand who owns what. So it is not surprising that we have seen such a failure of some firms in Cyprus. What is maybe surprising is that some large multinational firms are involved.

It is highly appropriate that EP negotiators are calling for stronger safeguards during our ML negotiation. And it’s a little bit frustrating that we must convince about it the Commission and the Council all over again. We have the right pieces on the table: AMLA should look after good enforcement across the Member States, and better access to asset registries should also help a lot.

Even if we agree on stronger ML review, the job is not over. Those who want to help criminals to hide or launder money will be looking after weak spots. We must make sure that there are not many. At the same time, we also must implement the really tough sanctions on those who are not following the law. I hope this is exactly what Cypriot and other authorities will do very quickly.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, τη στιγμή που κυπριακός λαός πλήρωνε τεράστιο κόστος με τη λήψη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δυστυχώς, κάποιοι λίγοι, εκμεταλλευόμενοι κενά στον χρόνο εφαρμογής των κυρώσεων, προχωρούσαν στην αλλαγή ιδιοκτησίας εταιρειών που θα περιλαμβάνονταν στη λίστα των κυρώσεων. Αυτά στο βωμό του προσωπικού κέρδους, αδιαφορώντας ακόμη και για τη φήμη της χώρας τους, νιώθοντας ότι λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας και ατιμωρησίας. Με τις κυρώσεις πλήγηκε ο τουριστικός κλάδος σε τεράστιο βαθμό, έκλεισαν επιχειρήσεις και οι Κύπριοι αγρότες σταμάτησαν να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, βλέποντας τους Ρώσους επενδυτές να μετακομίζουν στην Τουρκία και στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου.

Δυστυχώς, η αρνητική αναφορά του ονόματος της χώρας μου αμαυρώθηκε από αυτούς τους λίγους και προστίθεται στις αρνητικές αναφορές εμπλοκής της Κύπρου μετά από τα Panama Papers, τα χρυσά διαβατήρια και την Pegasus. Η νέα κυβέρνηση δια του προέδρου της ανέφερε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας και ότι όλα θα διερευνηθούν. Αναμένουμε ότι δεν θα μείνουν μόνο ως διακηρύξεις, αλλά θα διερευνηθούν και θα τιμωρηθούν αυτοί που παραβίασαν τις σχετικές αποφάσεις. Ήδη στην Κύπρο έχει ποινικοποιηθεί η παραβίαση των κυρώσεων και γίνεται ακόμη πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο. Διαφάνεια παντού και για όλους, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, alors que nous sommes au 11ᵉ train de sanctions contre la Russie, un consortium de journalistes dénonce de potentielles opérations de blanchiment d’argent de la part d’oligarques russes à Chypre, au sein même de l’Union européenne. C’est un scandale de trop qui ne fragilise pas qu’un seul État membre, mais toute l’Europe, tant notre système financier est interconnecté.

À l’heure où le monde est touché par des conflits multiples où prospèrent la corruption et le blanchiment de capitaux, des fléaux qui, avec la digitalisation de l’économie, ne connaissent aucune frontière, nous avons besoin en urgence de plus d’Europe. Plus d’Europe avec nos nouvelles règles pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et s’assurer d’une application efficace des sanctions. Plus d’Europe avec la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, l’AMLA, qui sera un outil clé pour y parvenir en travaillant en étroite coopération avec l’Autorité de surveillance des marchés financiers, l’AEMF, basée à Paris.

Car le second sujet, c’est bien celui de la supervision des marchés financiers. Les autorités de surveillance nationales ont toujours un pouvoir important, mais elles doivent coopérer entre elles parce que cela a des conséquences sur tout notre marché. Il faut donc étendre les pouvoirs de l’AEMF pour envisager une supervision directe sur nos marchés financiers. Donc une institution forte avec un règlement unique pour une application harmonisée sur l’ensemble du marché intérieur, c’est la solution pour mettre fin au Forum Shopping et en finir enfin avec ces scandales qui affaiblissent nos démocraties.

 
  
MPphoto
 

  Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Herr Präsident! „Wir werden gegen Putins Helfershelfer vorgehen, und wir werden gegen all jene vorgehen, die Russland dabei helfen, die Sanktionen zu umgehen oder sein Kriegsarsenal aufzufüllen.“ Mit diesem sehr starken Versprechen hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Russlands Helfern in der Europäischen Union den Kampf angesagt.

Die Recherche Cyprus Confidential zeigt, dass hinter diesen Worten leider viel zu wenig Taten stecken: Hundert sanktionierte Russen machen ungestört Geschäfte auf Zypern. Russisches Geld fließt nach wie vor in großen Mengen über Zypern in die Europäische Union. Zypern ist seit vielen Jahren für russisches Geld das Einfallstor. Und trotz vollmundiger Ankündigungen – auch von zypriotischen Regierungen – ist es bisher nicht gelungen, mit dieser Praxis zu brechen.

Wir müssen entschlossen gegen Geldwäsche und gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen. Wir brauchen klare Regeln zur Offenlegung von Oligarchenvermögen wie beispielsweise Luxusjachten, Gemälde oder Privatjets. Es ist inakzeptabel, dass die Mitgliedstaaten beim Geldwäschepaket aktuell in den Verhandlungen mehr Transparenz blockieren und es so Oligarchen erleichtern, ihr Vermögen auch in der Europäischen Union zu verstecken.

Wir müssen uns stärker mit der Rolle von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie PricewaterhouseCoopers auseinandersetzen; die spielen keine gute Rolle. Sie helfen russischen Oligarchen dabei, ihr Vermögen in der Europäischen Union zu verstecken. Und es wird jetzt Zeit für die Europäische Kommission, zu handeln – im Notfall auch gegen Zypern, denn wer Sanktionen umgeht, muss damit rechnen, auch selbst sanktioniert zu werden.

 
  
MPphoto
 

  Anna Fotyga (ECR). – Mr President, Commissioner, even a general overview of the ICIJ Cyprus Confidential files based on seven leaked records raises enormous concern. Almost 100 billionaires and oligarchs have been able to evade imposed sanctions both post Crimea annexation and post February 2022, a full scale invasion, were able to evade sanctions thanks to European financial services systems, predominantly Cypriot but not only, thus enhancing Putin’s possibility to maintain further aggression and war crimes in Ukraine.

Commissioner, you rightly raised the issue of beneficiary ownership records. We have to work on this because it is important, but we have to carefully overview the issue. It is certainly extremely disturbing.

 
  
MPphoto
 

  Ralf Seekatz (PPE). – Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die Ereignisse in Zypern zeigen, dass es wirklich allerhöchste Zeit ist, dass wir mit der neuen Verordnung endlich ein einheitliches Regelwerk und Rahmenwerk in der Union verabschieden und auch schaffen werden. Es ist aber auch deutlich geworden, dass wir mehr Wert auf die eigentlichen Prioritäten legen müssen. Während wir hier gerade zwischen dem Europäischen Parlament und Rat verhandeln, welche Warenhändler oder Fußballvereine wir mit weiteren Pflichten belasten wollen, wird anderenorts russisches Schwarzgeld völlig unbehelligt gewaschen und werden Sanktionen umgangen und großzügige goldene Visa erteilt. Die strengeren Regeln, die wir seit über zwei Jahren verhandeln, nutzen nichts, wenn sich einige Mitgliedstaaten nicht ausreichend um die Umsetzung der jetzt schon geltenden Regeln kümmern.

Die Mitgliedstaaten müssen die großen Fische auch fangen wollen. Die Kommission muss endlich durchgreifen und sicherstellen, dass auch die aktuellen Regeln durchgesetzt und Sanktionen umgesetzt werden. Nur dann machen auch die neuen Regeln, die wir mit sehr viel Engagement verhandeln, Sinn.

 
  
MPphoto
 

  Niels Fuglsang (S&D). – Hr. formand! Kære kollegaer, så står vi her desværre igen. Det nye læk, vi diskuterer i dag, viser med al tydelighed, at når vi taler om skattely, når vi taler om hvidvask, så peger pilen ikke kun ud mod fjerne stater i Stillehavet. Så peger pilen i allerhøjeste grad også mod os selv her i EU. For det læk, vi har set nu, viser, hvordan finanssektoren i Cypern hjælper russiske oligarker. Hjælper våbenhandlere. Hjælper en olievirksomhed, der er ejet af det syriske regime, med at skjule sig, med at skjule deres penge. Jeg er ked af at sige det kollegaer, men det er jo klart at hykleriet driver ned af væggene her i bygningen og i EU i det hele taget. For vi er alle sammen enige om, at skattely skal bekæmpes, men alligevel lader vi stå til mange steder rundt omkring i EU. Luxembourg er et af verdens største skattely. Irland er usolidariske, når de dumper selskabsskatterne for at tiltrække store virksomheder, og nu har vi også fået blotlagt, hvordan Cypern med sine lempelige regler i finanssektoren og deres nærmest ikke eksisterende kontrol faciliterer skattely, faciliterer hvidvask. Det kan simpelt hen ikke blive ved med at gå. Vi bliver nødt til at sætte ind. Lad os leve op til vores egne standarder. Lad os putte de lande, de EU lande, der agerer som skattely på vores sortliste for skattely. Det er tid til at handle.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Strugariu (Renew). – Domnule Președinte, Cyprus confidential ne-a arătat, negru pe alb, cum companii europene din Cipru, de această dată, facilitează transferul de fonduri în numele miliardarilor Putiniști, pentru a evita sancțiunile impuse de UE în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Transferul clandestin a 5 milioane de dolari în aceeași zi în care au fost impuse sancțiunile UE, nu este doar o încălcare a legii, ci și un dispreț flagrant pentru principiile care stau la baza angajamentului nostru colectiv pentru pace, justiție și stat de drept.

Această investigație ne arată din nou vulnerabilitățile în aplicarea sancțiunilor și subliniază urgența unei supravegheri mai solide. Nu putem permite instituțiilor financiare să submineze eforturile Uniunii Europene de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de agresiune și de încălcări ale drepturilor omului. Cer Consiliului să urgenteze finalizarea negocierilor pentru noua autoritate de combatere a spălării banilor și pentru întreg pachetul legislativ pentru combaterea spălării de bani. Trebuie să livrăm și trebuie să oprim Putinismul, în toate formele lui.

 
  
MPphoto
 

  Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE). – Mr President, once again, thanks to the International Consortium of Investigative Journalists, we are made aware of a huge money laundering scandal in the EU. The latest investigation shows how financial firms in Cyprus have aided Russian oligarchs in hiding their wealth offshore. So it seems that Cyprus has widely contributed to Russian influence through its golden passports and visa schemes. Dozens of Russian billionaires were clients of the island’s professional service providers. Some have come under sanctions since February 2022 and others since 2014. 800 companies registered in tax and secrecy havens, all controlled by Russians. This poses a wider question about the capacity of our institutions to prevent these deficiencies from rotting our union from within. It took years for the Commission to start acting on golden passport schemes. Right now, Malta is not even considering stopping its own scheme. We have to call this what it is: selling European citizenship to make dirty money, giving the opportunity to dangerous people or mafia or foreign malicious actors to interfere and exert power in the EU. It needs to stop.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Σταύρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά λύπης βρίσκομαι σήμερα στο βήμα. Ως Κύπρια πολίτης και ευρωβουλευτής, το πρώτο που έχω να πω είναι: όλα στο φως. Οι αρμόδιες αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουν να διερευνήσουν σε βάθος τις κατηγορίες και να πράξουν αναλόγως. Τα δημοσιεύματα αυτά πάνε πίσω τριάντα χρόνια.

Οφείλω να επισημάνω την τεράστια πρόοδο που σημειώνει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια στα θέματα της διαφάνειας, της εποπτείας και του ξεπλύματος, όπως διατυπώνονται από τις δηλώσεις Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων που εξυμνούν την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά τις παραδοσιακές σχέσεις με τη Ρωσία, η Κυπριακή Δημοκρατία στήριξε αμέσως όλες τις κυρώσεις απέναντί της, σε αντίθεση με άλλα πολύ ισχυρότερα κράτη μέλη. Το πράξαμε, αφού εδώ και 49 χρόνια παραμένουμε διαιρεμένοι από την τουρκική εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της πατρίδας μας, κάτι το οποίο αφήνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ανενόχλητη, αφού επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία που επιδεικνύει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Θα θέλαμε να δούμε τις ίδιες κυρώσεις να επιβάλλονται και κατά της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος (Renew). – Κύριε Πρόεδρε, αυτό αποδεικνύει και στην πράξη ότι οι κυρώσεις, με τις ελλείψεις και τις παρακάμψεις τους, δεν στερούν από τον Putin τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Στην Κύπρο, αν ληφθούν μέτρα για την απομάκρυνση ρωσικών κεφαλαίων, κάτι που προφανώς είναι δίκαιο και αναγκαίο, αυτά δυστυχώς θα πάνε κυρίως στα κατεχόμενα και στην Τουρκία που δεν εφαρμόζει κυρώσεις με την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ακόμα και η εφαρμογή κυρώσεων οδηγεί σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας, για να φύγει από τον έλεγχο ρωσικής εταιρείας, κατέληξε στον έλεγχο ενεργειακού ομίλου που ελέγχεται από γαλλοισραηλινό δισεκατομμυριούχο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτες σε Ρουμανία και Ελβετία. Πήρε το σημαντικότερο διυλιστήριο της Ιταλίας, ενώ η ελληνική και η κυπριακή δικαιοσύνη αρνήθηκαν να εφαρμόσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε σε βάρος του η Ρουμανία. Επενδυτής στην εταιρεία του και συνεργάτης του η ανιψιά του Έλληνα πρωθυπουργού Αλεξία Μπακογιάννη.

Ζητούνται αποτελεσματικότητα, συνέπεια και ήθος.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (The Left). – Mr President, the reason businessmen using a secrecy jurisdiction to hide and move money has got into the news is, let’s face it, because they’re Russian businessmen. Now, I’m very glad to look at the ways in which the ultra-rich hide and protect their money and the people who help them do it. But I do have a worry, because feverish hatred of all things Russian in Europe, spurred on by geopolitical manoeuvring, has consistently now for years been weaponised to ram through measures in Europe which would otherwise be strenuously resisted by those who call themselves progressive. It’s everywhere from crackdowns on NGO financing to efforts to criminalise sanctions-evasion that’s going to make humanitarian work even more difficult than it is already.

So it’s the war on terror all over again. Anything back then was justified if you were combating terrorism; now you can do what you like as long as you’re fighting Russia. So I really plead with colleagues, be outraged by all means, but don’t let it be used as another excuse for policies that will end up being used against civil society, while the oligarchs – Russian, Ukrainian and European – will find ways, and they will find ways, to carry on as before.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable members, dear colleagues, I want to thank you for your views and for your comments.

Before I start concluding, may I reply to Ms in t Veld, to Mr Georgiou, to Mr Fuglsang. I will repeat, the European Commission opened an infringement procedure by sending a letter of formal notice to Cyprus on 14 July this year, on the grounds of its incorrect transposition of the current, fifth Anti-Money Laundering Directive. Cyprus had notified the complete transposition of the directive, but the Commission has identified several instances of incorrect transposition, mainly related to the functioning of the national beneficial ownership register. The Commission is closely following once again the situation and assessing recent developments in Cyprus, as Cyprus has recently launched its electronic system of beneficial ownership register, last week, on 14 November, with the rollout of the entire system planned for 2024, as I said in my introductory remarks.

I want to mention some of the measures in the July 2021 anti-money laundering package, which will strengthen our arsenal in the fight against money laundering. First, there is the European anti-money laundering authority. In the Commission proposal, the authority will be responsible for supervision and support financial intelligence units. Second, the single EU rulebook will bring more consistency, with detailed rules for the private sector in a directly applicable regulation. In the Commission proposal, we addressed auditors, trust and company services providers and other enablers. These enablers present specific risks, as emphasised by the International Consortium of Investigative Journalists. The rules in the anti-money laundering regulation would apply also to these operators, not only to banks or financial institutions.

Our proposed package is also ambitious on the transparency of beneficial owners. Non-EU legal entities linked with the European Union would have to sign up to the European Union’s beneficial ownership registers. We have already agreed on some groundbreaking parts of the package – that includes the Transfer of Funds Regulation and the Markets in Crypto Asset Regulation. This means that new technological avenues for money laundering and terrorist financing are covered. We do believe our future rules will help make sure that European Union gatekeepers are well supervised and carry out their work well, whether they are inside or outside the financial sector, and regardless of which Member States they operate in.

So I repeat my call to Parliament and the Council to conclude negotiations on the anti-money laundering package as soon as possible and with as much ambition as possible. We also have efforts on the taxation side of things. The Council recently adopted the eighth Administrative Cooperation Directive. This sets rules for reporting crypto-asset transactions and allows for the automatic exchange of information between tax authorities.

Finally, it is important that the Council addresses the use of shell structures within the European Union. We have a directive pending, which should be concluded quickly and ambitiously.

 
  
MPphoto
 

  Ángeles Moreno Bau, presidenta en ejercicio del Consejo. – Señor presidente, señor comisario, señorías, he escuchado con enorme interés sus intervenciones, así como la información facilitada por la Comisión.

Como dije en mi intervención inicial, la Presidencia otorga una enorme importancia a las negociaciones en curso en torno a los diversos instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales. Estamos convencidos de que, al final del proceso, la Unión contará con mejores herramientas para hacer frente al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo.

La lucha contra el blanqueo de capitales supone un esfuerzo constante que exige estar permanentemente adaptándose y proporcionar todas las herramientas a los agentes involucrados. Por consiguiente, la Presidencia permanecerá a disposición del Parlamento para dialogar sobre este asunto según sea necesario.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld (Renew). – Mr President, very briefly, I have the feeling that we’re a bit in the Twilight Zone. There is a massive scandal and the Commission says after a debate like this, ‘Oh, we’re only responsible to see that EU laws are transposed and the Council says everything is fine because we have laws’. Who is responsible? We didn’t get an answer to that in this debate.

I find this such a lack of respect, not just to the European Parliament, but to the European citizen. Can we please get an answer from both institutions as to what they’re going to do to make sure that such a scandal cannot happen again, and not because crooks are suddenly good people, but because they will enforce the law.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

 
Seneste opdatering: 13. februar 2024Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik