Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interrogazioni parlamentari
PDF 41kWORD 15k
6 dicembre 2001
E-3497/2001

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3497/01

di Maurizio Turco (NI)

alla Commissione


  Oggetto: Cooperazione dell'UE con paesi non cooperativi con il GAFI (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, costituito all'interno dell'OCSE)

 Risposta scritta 

Considerando che la Commissione europea è membro del GAFI (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, costituito all'interno dell'OCSE), che EUROPOL ha lo statuto di osservatore, che il 7 settembre 2001 il GAFI ha reso pubblica la lista aggiornata dei paesi o territori non cooperativi, e che questi presentano lacune gravi: Egitto, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Birmania, Nigeria; considerando altresì che il GAFI ha chiesto ai suoi membri di invitare le loro istituzioni finanziarie a prestare attenzione particolare alle relazioni d'affari e alle operazioni con persone, comprese società e istituzioni finanziarie di questi paesi o territori.

 

Può la Commissione far sapere:

- vi sono in questo elenco paesi con i quali l'UE ha rapporti di cooperazione e, in caso positivo, quali paesi e quale tipo di cooperazione?

- vi sono in questo elenco paesi che ricevono a qualsiasi titolo, direttamente o tramite terzi, fondi provenienti dal bilancio dell'Unione? In caso affermativo vengono svolti controlli particolari, da parte di chi e con quale risultato?

- quali iniziative ha preso per corrispondere alle richieste del GAFI e quali risultati ha ottenuto?

 

 GU C 277 E del 14/11/2002
Note legali - Informativa sulla privacy