Kaping van BTW-nummers

1.3.2010

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1423/10
van Simon Busuttil (PPE)
aan de Commissie

Een bond van detailhandelaren en handelaren in Malta heeft melding gemaakt van gevallen van grensoverschrijdende BTW-fraude, waarbij zakenmensen frauderen door goederen te kopen uit het buitenland (uit andere lidstaten?) onder het BTW-nummer van iemand anders, om zo de belasting te ontduiken.

Het Maltese Ministerie van Financiën heeft ook gemeld dat de BTW-afdeling momenteel negen gevallen van BTW-nummerkaping, zoals deze praktijk wordt genoemd, onderzoekt, en dat er ook een geval is overgedragen aan de politie.

Het onderzoek naar dergelijke gevallen staat bekend als niet bepaald eenvoudig, en er moeten belastingdiensten van verschillende lidstaten aan meewerken.

Ondertussen leidt deze praktijk ertoe dat een aantal handelaren een BTW-aanslag ontvangt voor goederen die zij nooit hebben ingevoerd, en tot een situatie waarbij illegale handelaren legitieme bedrijven ondermijnen.

Is de Commissie op de hoogte van deze frauduleuze praktijk?

Welke maatregelen denkt de Commissie te zullen nemen om dit probleem tegen te gaan, met inbegrip van acties via de deskundigengroep Strategie ter bestrijding van belastingfraude en OLAF?

PB C 138 E van 07/05/2011