Överträdelser av direktiv 91/308/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar

20.3.2001

SKRIFTLIG FRÅGA P-1069/01
från Harlem Désir (PSE)
till kommissionen

Vad tänker kommissionen göra för att undersöka de uppgifter som presenteras i boken ”Révélation$”, utgiven av Les Arènes i Frankrike i mars 2001, som handlar om allvarliga överträdelser av gemenskapslagstiftningen, i synnerhet av direktiv 91/308/EG [1] från juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar?

 

Vad tänker kommissionen göra när det visar sig att ett företag från tredje land, MENATEP, som är inblandat i förskingringen av IMF:s fonder i Ryssland, har kunnat öppna ett hemligt konto hos clearinghuset Clearstream som har sitt säte i Luxembourg, liksom andra bankföretag från tredje land har kunnat göra, t.ex. Banque Colombienne? Det är tydligt att belopp som väsentligt överstiger det tak som anges i artikel 3 i direktiv 91/308/EG har förts över till konton hos Clearstream från företag som inte ger några garantier, utan att detta väckt misstankar, och att överföringar har gjorts till skatteparadis som av OECD anses som icke samarbetsvilliga.

• [1]  EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.

EGT C 340 E, 04/12/2001