Parlament zpřísňuje pravidla proti praní špinavých peněz
Jména konečných vlastníků podniků a trustů by měla být uvedena ve veřejných rejstřících spravovaných členskými státy - vyplývá to z nových pravidel pro boj proti praní špinavých peněz, která v úterý schválil Evropský parlament. Navrhovaná legislativa rovněž ukládá bankám, auditorům, právníkům, realitním agentům a kasinům, aby byli ostražitější vůči podezřelým transakcím svých klientů. Cílem nových předpisů je ztížit utajování pochybných obchodů a podpořit tak boj proti daňovým únikům.
"Veřejné rejstříky znesnadní život zločinců, kteří se snaží ukrýt své peníze. Naše ekonomika v důsledku daňových úniků ztrácí velké množství prostředků," uvedla zpravodajka výboru pro občanské svobody Judith Sargentini (Zelení/ESA, NL).
"Dnešek je dobrým dnem pro občany, kteří dodržují zákony, ale špatným dnem pro zločince," dodal zpravodaj výboru pro hospodářské věci Krišjānis Kariņš (ELS, LV).
Rejstříky odhalí, kdo skutečně stojí za firmou
Na základě pozměňovacích návrhů k textu směrnice o boji proti praní špinavých peněz (AMLD), které schválili poslanci, by měly veřejné centrální rejstříky obsahovat informace o skutečných konečných vlastnících všech druhů společností, včetně nadací, holdingů a trustů.
Rejstříky by měly být dle poslanců navzájem propojené a na základě identifikace osoby, která požádá o přístup k informacím na základě on-line registrace, také veřejně přístupné. Parlament však zároveň navrhované předpisy rozšířil o ustanovení na ochranu osobních údajů. Poslanci také prosazují, aby rejstřík obsahoval pouze nezbytné minimum informací.
Pozor na podezřelé transakce ...
Navrhovaná pravidla by v případě jejich schválení ukládala bankám, finančním institucím, auditorům, právníkům, účetním, daňovým poradcům, realitním agentům a dalším, aby byli ostražitější vůči podezřelým transakcím svých klientů. Do působnosti směrnice spadají i kasina. Poskytovatelé jiných služeb v oblasti hazardních her, při kterých je riziko praní špinavých peněz malé, by mohli být dle poslanců členskými státy z působnosti nových pravidel vyjmuti.
Parlamentem schválené změny v návrhu směrnice o boji proti praní špinavých peněz podporují přístup založený na hodnocení rizika. Ten členským státům umožňuje lépe identifikovat, pochopit a omezit rizika praní špinavých peněz a financování terorismu. Parlament také schválil nařízení o převodu finančních prostředků, jehož cílem je zvýšit sledovatelnost plátců a příjemců a jejich majetku.
... a politicky exponované osoby
Pravidla týkající se politicky exponovaných osob, tedy osob, u kterých je v důsledku jejich funkce na mezinárodním poli větší riziko korupce, by měla být dle poslanců rozšířena také na "domácí" politicky exponované osoby, kterým jsou či byly svěřeny významné veřejné funkce členským státem. Jde například o hlavy států, členy vlád, soudce nejvyšších soudů, poslance a podobně.
V případě vysoce rizikových obchodních vztahů s takovými osobami by bylo možné zavést další opatření, například na určení zdrojů příjmů a zdrojů finančních prostředků použitých při transakci.
Další postup
Evropský parlament schválil svou pozici k navrhované legislativě v prvním čtení, s cílem konsolidovat odvedenou práci na předložených návrzích a předat ji po volbách novému Parlamentu. Poslanci, kteří budou zvoleni v květnu, se tak budou moci rozhodnout, zda začnou od nuly či zda budou pokračovat v práci vykonané během stávajícího volebního období.
Legislativní usnesení o směrnici o praní peněz bylo přijato poměrem hlasů 643 (pro): 30 (proti): 12 (zdrželo se hlasování). Pro legislativní usnesení o nařízení o převodu finančních prostředků hlasovalo 627 poslanců, 33 bylo proti a 18 se zdrželo hlasování.
Postup: Spolurozhodování, 1. čtení
Kontakty:
-
Isabel Teixeira NADKARNI