Pénzmosás elleni küzdelem: egységes uniós szabálykönyv és új felügyelőség
Az EP-képviselők értékelik a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a szankciók kijátszása elleni uniós fellépést, és a közös szabályok végrehajtójának felállítására irányuló terveket.
Az új jogszabálycsomag hozzáférést biztosít a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz, és nagyobb hatáskörrel ruházza fel a Pénzügyi Információs Egységek (FIU) a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási ügyek elemzése és felderítése, valamint a gyanús tranzakciók felfüggesztése terén. A képviselők biztosították, hogy 2029-től, ha a profi futballklubok tranzakciókban vesznek részt, kötelesek lesznek ellenőrizni ügyfeleik személyazonosságát, nyomon követni a tranzakciókat, és minden gyanús ügyletet jelenteni az információs egységeknek. Azt is elérték, hogy az ultragazdag magánszemélyek (legalább 50 000 000 eurós összvagyonnal rendelkező személyek, fő lakóhelyüket nem számítva) tekintetében fokozott éberséget vezessenek be. A rendelkezések között szerepel a nagy összegű készpénzkifizetések 10 000 eurós uniós szintű korlátozása.
Frankfurtban létrehozzák az új, Pénzmosás Elleni Hatóságot (AMLA), amelynek feladata a legkockázatosabb pénzügyi szervezetek közvetlen felügyelete, a felügyeleti mulasztások esetén történő beavatkozás, valamint a felügyeletek központjaként és közvetítőjeként való fellépés.
A a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozó csomagról, amelyet szerdán vitatnak meg és bocsátanak szavazásra, januárban állapodtak meg a Tanáccsal. A csomag tartalmazza a hatodik pénzmosás elleni irányelvet, az egységes uniós szabálykönyvről szóló rendeletet és a Pénzmosás Elleni Hatóságot.
Eljárás: Rendes jogalkotási eljárás, megállapodás első olvasatban
Az eljárás adatai:2021/0250(COD) irányelv, 2021/0239(COD) rendelet, 2021/0240(COD) AMLA-rendelet.
Vita: április 24., szerda
Szavazások: április 24., szerda
Kapcsolatok:
-
Dorota KOLINSKA
sajtóreferens -
Janne OJAMO
sajtóreferens