EP įpareigojo viešinti įmonių savininkus ir registruoti kriptovaliutų keityklas 

Pranešimas spaudai 
 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė pinigų plovimo prevencijos taisyklėms, kurios įpareigoja viešinti tikruosius ES veiklą vykdančių įmonių savininkus.

Šiuo metu informacija apie tikruosius įmonių savininkus prieinama valstybės institucijoms bei kitiems asmenims, turintiems teisėtų interesų, pavyzdžiui, žurnalistams. Atnaujintos taisyklės įpareigos šią informaciją viešinti be apribojimų, todėl bet kuris asmuo turės teisę su ja susipažinti. Tikimasi, kad didesnis skaidrumas padės veiksmingiau kovoti su finansiniais nusikaltimais, kai nusikaltėlių tapatybės dangstomos įmonių struktūra.

 

Savo ruožtu bus siekiama veiksmingiau kovoti su išankstinio mokėjimo kortelių ir virtualiosios valiutos keliama pinigų plovimo rizika. Virtualiosios valiutos keityklos turės registruotis ir sukurti klientų patikros procedūras, kad nebūtų įmanoma anonimiškai įsigyti tokių pinigų. Išankstinio mokėjimo kortelių mėnesio apyvartos suma, nuo kurios būtina identifikuoti klientą, sumažinta nuo 250 iki 150 eurų. Finansinių paslaugų įmonės taip pat turės griežčiau vertinti perlaidas iš ES nepriklausančių šalių.

 

„Nusikaltėliai naudoja anonimiškumą savo veiklai finansuoti ar terorizmui remti. Šios taisyklės padės kovoti su šiomis grėsmėmis“, - pažymėjo EP pranešėjas Krišjānis Kariņš (Europos liaudies partija, Latvija).

 

„Kasmet dėl pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokesčių slėpimo prarandame milijardus eurų, kurie galėtų būti skirti ligoninėms, mokykloms ir kitai svarbiai infrastruktūrai. Todėl įpareigojome finansines įstaigas griežčiau tikrinti savo klientus. Tai kartu padės viešinti asmenis, kurie slepiasi už įmonių ar fondų struktūros“, - pridūrė kita pranešėja Judith Sargentini (Žalieji, Nyderlandai).

 

Naujosioms taisyklės pritarė 574 EP nariai, 13 nepritarė, o 60 susilaikė. Taisyklės jau suderintos su ES Taryba, tačiau joms įsigalioti dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas.