Europees Parlement verwerpt opnieuw zwarte lijst landen met risico op witwassen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

De parlementsleden verwierpen vandaag met 392 stemmen tegen 80 (207 onthoudingen) een beperkte lijst met landen die verdacht worden van witwassen van geld.

Eerder dit jaar sprak het Parlement een veto uit over een vergelijkbare lijst die was opgesteld door de Europese Commissie met landen die gezien worden als risicovol op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering of het bevorderen van belastingontwijking. Een resolutie waarover woensdag werd gestemd zegt dat de EU een onafhankelijk, autonoom proces moet hebben voor het beoordelen of landen een dreiging van financiële criminaliteit vormen in plaats van te vertrouwen op het oordeel van een extern orgaan.


De lijst van derde landen waarvan de Europese Commissie oordeelt dat zij strategische tekortkomingen hebben in hun anti-witwasbeleid en beleid om het financieren van terrorisme tegen te gaan zijn:

  • Afghanistan,
  • Bosnië and Herzegovina
  • Guyana
  • Irak
  • DVR Laos
  • Syrië
  • Oeganda
  • Vanuatu
  • Jemen
  • Iran
  • Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK)

De Europese Commissie stelt voor om de lijst aan te passen door het toevoegen van Ethiopië en het verwijderen van Guyana.



Meer weten

 

Als gevolg van de EU anti-witwasrichtlijn is de Europese Commissie verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van landen die verdacht worden van een risico op witwassen, belastingontwijking en terrorismefinanciering. Mensen en juridische entiteiten uit landen op de zwarte lijst worden strenger dan gebruikelijk gecontroleerd wanneer zij zakendoen in de EU.

 

Momenteel leunt de Commissie sterk op een internationaal orgaan, de Financial Action Task Force FATF), bij het opstellen van de lijst.

procedure: Bindende stemming over een gedelegeerde handeling op de EU anti-witwasrichtlijn.