Reguli mai stricte împotriva spălării de bani pentru a combate evaziunea fiscală
Proprietarii de companii și fonduri de investiții vor fi obligați să se înregistreze în registre publice din statele membre, conform propunerilor legislative menite să combată spălarea banilor supuse la vot în Parlament marți. Scopul este de a combate tranzacțiile evazioniste și evaziunea fiscală. Cazinourile sunt subiect al acestor propuneri legislative, însă decizia de a exclude alte jocuri de noroc care implică un risc mai mic este lăsată statelor membre.
Conform directivei actualizate privind combaterea spălării de bani, în versiunea modificată de deputații din comisiile pentru economie și libertăți civile, registrele centrale publice vor conține informații despre proprietarii finali ai tuturor tipurilor de persoane juridice, inclusiv companii, fundații și fonduri de investiții.
Propunerile legislative vor crește monitorizarea activităților suspecte ale băncilor și ale instituțiilor financiare, precum și ale auditorilor, avocaților, contabililor, notarilor, consilierilor fiscali, administratorilor de bunuri, fonduri de investiții și agenților imobiliari. Cazinourile sunt, de asemenea, incluse.
Deputații vor mai vota și asupra unei actualizări a regulamentului privind transferul de fonduri pentru a îmbunătăți urmărirea transfrontalieră a celor care efectuează și primesc plăți, precum și a bunurilor lor.
ONU estimează că banii spălați anual în lume se ridică la 2-5% din PIB-ul global.
Dezbatere: marți, 11 martie
Vot: marți, 11 martie
Procedură: codecizie (procedura legislativă ordinară), acord la prima lectură
#moneylaundering #AMLD