Parlamentet vill ha strängare regler mot penningtvätt
På tisdagen antog parlamentet ett förslag om regler mot penningtvätt som innebär att de faktiska ägarna av bolag och stiftelser skulle listas i offentliga register i alla EU-länder. Detta lagförslag skulle också kräva att banker, revisorer, advokater, fastighetsmäklare och kasinon är mer vaksamma på misstänkta transaktioner från sina kunder. Syftet är att göra det svårare att dölja skumma affärer och att bekämpa skattefusk. Sen väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.
– De offentliga registren kommer att göra det svårare för brottslingar som försöker gömma undan sina pengar. Som de är nu förlorar vår ekonomi enorma summor på grund av skatteflykt, sade Judith Sargentini, (gröna-gruppen, Nederländerna), föredragande från utskottet för medborgerliga rättigheter.
– Idag är en bra dag för laglydiga medborgare men en usel dag för brottslingar, tillade Krišjānis Kariņš, (EPP-gruppen, Lettland), föredragande i utskottet för ekonomi- och valutafrågor.
Att veta vem som verkligen står bakom företaget
Europaparlamentet vill att det ska upprättas offentliga centrala register med uppgifter om de faktiska ägarna av ett stort antal juridiska enheter, som företag, stiftelser, holdingbolag och truster.
Registren skulle vara sammankopplade med varandra och "tillgängliga för allmänheten efter att först ha identifierat den person som önskar få ta del av uppgifterna via registrering online", tycker ledamöterna. För att skydda ägarnas personliga integritet vill ledamöterna att direktivet om penningtvätt innehåller vissa dataskyddsregler, som att endast grundläggande information som behövs förs in i registret.
Se upp för tvivelaktiga överföringar...
De föreslagna reglerna skulle kräva att bland annat banker, finansinstitut, revisorer, advokater, skatterådgivare och fastighetsmäklare är mer vaksamma för misstänkta transaktioner från sina kunder. Kasinon inkluderas i tillämpningsområdet för de föreslagna reglerna, men andra speltjänster som utgör en låg risk kan uteslutas av medlemsstaterna.
Det ändrade direktivet innehåller en riskbaserad metod som gör det möjligt för medlemsstaterna att bättre identifiera, förstå och minska penningtvätt och risker för finansiering av terrorism. Parlamentet röstade också om förordningen om överföring av medel vars syfte är att förbättra möjligheten att spåra betalare, betalningsmottagare och deras tillgångar.
... och personer i politiskt utsatt ställning
Reglerna kring "personer i politiskt utsatt ställning", det vill säga människor som har högre risk än vanligt för korruption på grund av sin politiska position, utvidgas till "inhemska" personer i politiskt utsatt ställning. Dessa människor är de som till exempel har eller har haft "viktiga offentliga funktioner i medlemsstaten" som regeringsmedlemmar, domare i Högsta domstolen och riksdagsledamöter.
Vid riskfyllda affärsförbindelser med sådana personer, bör ytterligare åtgärder införas, som att redovisa ursprunget till en persons förmögenhet och till de medlen som är inblandade.
Nästa steg
Parlamentet röstade i den första behandlingen av lagstiftningsförslaget för att befästa det arbete som hittills utförts och överlämna det till nästa parlament. Detta innebär att de ledamöter som väljs in i maj kan, om de vill, bygga vidare på det arbete som utförts under den nuvarande mandatperioden istället för att börja om från början.
Lagstiftningsresolutionen med direktivet mot penningtvätt antogs med 643 ja-röster mot 30 nej-röster och 12 nedlagda röster. Resolutionen om överföring av medel antogs med 627 ja-röster mot 33 nej-röster och 18 nedlagda röster.
Kontakter:
-
Isabel Teixeira NADKARNI
-
Therese DOMISCH
-
Sara AHNBORG
Pressekreterare