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Interrogazioni parlamentari
7 gennaio 2002
E-3497/01
INTERROGAZIONE SCRITTA di Maurizio Turco (NI) alla Commissione

 Oggetto:  Cooperazione dell'UE con paesi non cooperativi con il GAFI (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, costituito all'interno dell'OCSE)
 Risposta(e) 

Considerando che la Commissione europea è membro del GAFI (gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, costituito all'interno dell'OCSE), che Europol ha lo statuto di osservatore, che il 7 settembre 2001 il GAFI ha reso pubblica la lista aggiornata dei paesi o territori non cooperativi, e che questi presentano lacune gravi: Egitto, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Birmania, Nigeria; considerando altresì che ilGAFI ha chiesto ai suoi membri di invitare le loro istituzioni finanziarie a prestare attenzione particolare alle relazioni d'affari e alle operazioni con persone, comprese società e istituzioni finanziarie di questi paesi o territori.

Può la Commissione far sapere:

vi sono in questo elenco paesi con i quali l'UE ha rapporti di cooperazione e, in caso positivo, quali paesi e quale tipo di cooperazione?
vi sono in questo elenco paesi che ricevono a qualsiasi titolo, direttamente o tramite terzi, fondi provenienti dal bilancio dell'Unione? In caso affermativo vengono svolti controlli particolari, da parte di chi e con quale risultato?
quali iniziative ha preso per corrispondere alle richieste del GAFI e quali risultati ha ottenuto?

 GU C 277 E del 14/11/2002 (pag. 6)
Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2002Avviso legale