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In order to respond more effectively to the challenge of criminals and terrorists hiding assets in other Member States, in 2016 the European Commission proposed a regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders in criminal matters. The directly applicable instrument removes the need for national transposition, broadens the scope of the current rules to cover new types of confiscation and includes provisions on victims' rights to restitution and compensation. In June 2018, ...

La Commission européenne a proposé, en 2016, un nouveau règlement visant à améliorer le cadre juridique de l’Union concernant le gel et la confiscation des avoirs d’origine criminelle dans les affaires transfrontières. Le champ d’application de ce texte couvre de nouveaux types de décisions de confiscation. Il accélère les procédures et garantit aux victimes leurs droits à réparation et à restitution. Les négociations en trilogue sont parvenues à un accord. Le Parlement européen doit se prononcer ...

The IA for the proposed regulation has a number of weaknesses that could be attributed to political urgency and the need for EU action in the area of freezing and confiscation of criminal assets, notably since the recent terrorist attacks in France, Belgium and Germany. Overall, the IA lacks sound data and this is openly recognised throughout the document. In the context of the IA, no public consultation took place and no ex-post evaluation of existing mutual recognition instruments was carried out ...

Cette note examine la législation en vigueur relative à la procédure de recouvrement des avoirs tant à l’échelle de l’UE qu’au niveau des États membres, dans le but d’évaluer la nécessité et la faisabilité de l’établissement d’une réglementation européenne sur l’utilisation des avoirs confisqués en faveur de la société civile, en particulier à des fins sociales. Elle souligne que, au niveau de l’UE, la destination finale des avoirs confisqués n’a attiré que peu d’attention et que, au sein des États ...

For the United States, the Terrorist Finance Tracking Programme is an essential element of its counter-terrorism policy. It relies on 'data sets' obtained under subpoena from the SWIFT worldwide messaging system, allowing it to track financial transactions from across the world, and initially including Europe.  In 2009, SWIFT moved its European transaction data to Europe, forcing the US to negotiate with European governments for continued access to the data. The move also coincided with the increase ...