Cryptocurrencies and blockchain
More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.
Pētījums
Ārējais autors
Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium
Par šo dokumentu
Publikācijas veids
Politikas joma
Atslēgvārds
- cīņa pret noziedzību
- datornoziegums
- ekonomiskā ģeogrāfija
- elektroniskie banku pakalpojumi
- elektroniskā nauda
- ES dalībvalsts
- FINANSES
- finanšu pakalpojumi
- informācijas tehnoloģija un datu apstrāde
- IZGLĪTĪBA UN KOMUNIKĀCIJAS
- izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
- kapitāla brīva kustība
- kredītiestādes un finanšu iestādes
- krimināltiesības
- monetārā ekonomika
- monetārās attiecības
- naudas atmazgāšana
- POLITIKA
- politika un sabiedrības drošība
- SOCIĀLIE JAUTĀJUMI
- sociālās lietas
- starptautiska valūta
- terorisms
- TIESĪBAS
- valsts drošības apdraudējums
- valūtas emisija
- virtuālā valūta
- ĢEOGRĀFIJA