Revision of the Anti-money-laundering Directive
Kort overzicht
11-04-2018
The current EU regulatory framework for financial crime –composed of Directive (EU) 2015/849, and Regulation (EU) 2015/847– faces the challenge of keeping pace with technological innovation in financial services, which can create new opportunities to conceal financing, as well as the potential exploitation by criminals of loopholes in the system. Following approval in committee in January, the report is due to be voted in plenary in April.
Kort overzicht
Nadere informatie over dit document
Publicatietype
Auteur
Beleidsterrein
Zoekterm
- bankdeposito
- banksysteem
- belastingfraude
- belastingvlucht
- belastingwezen
- commissie EP
- economisch delict
- economische geografie
- elektronisch betaalmiddel
- elektronische bankhandeling
- EU-instellingen en Europese overheid
- EU-lidstaat
- EUROPESE UNIE
- financiële instellingen en krediet
- financiële transactie
- FINANCIËN
- GEOGRAFIE
- informatie en informatieverwerking
- misdaadbestrijding
- monetaire economie
- OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE
- POLITIEK
- politiek en openbare veiligheid
- RECHT
- Recht van de Europese Unie
- sociaal leven
- SOCIALE VRAAGSTUKKEN
- strafrecht
- terrorisme
- uitwisseling van informatie
- voorstel (EU)
- vrij verkeer van kapitaal
- witwassen van geld