Use of financial data for preventing and combatting serious crime
On 17 April 2018, the European Commission adopted a proposal for a directive intended to facilitate law enforcement authorities' access to and use of financial information held in other jurisdictions within the EU for investigations related to terrorism and other serious crime. The proposed directive would grant competent authorities direct access to bank account information contained in centralised registries set up in each Member State, according to the Fifth Anti-Money-Laundering Directive. The proposal also aims to strengthen domestic and cross-border exchange of information between EU Member States' competent authorities, including law enforcement authorities and financial intelligence units, as well as with Europol. The provisional agreement reached in February 2019 in interinstitutional negotiations was adopted by the European Parliament on 17 April 2019, followed by the Council on 14 June. On 20 June 2019, the directive was signed into law and then published in the Official Journal on 11 July. Member States have until 1 August 2021 to transpose its provisions into national law.
Briefing
O tym dokumencie
Rodzaj publikacji
Autor
Słowo kluczowe
- FINANSE
- informacja i przetwarzanie informacji
- instytucje kredytowe i finansowe
- instytucje UE i europejska służba publiczna
- komisja Parlamentu Europejskiego
- nadzór bankowy
- OŚWIATA I KOMUNIKACJA
- polityka współpracy
- PRAWO
- prawo karne
- prawo karne
- prawo Unii Europejskiej
- przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
- przestępczość zorganizowana
- przestępstwo gospodarcze
- STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
- struktura europejska
- swobodny przepływ kapitału
- terroryzm
- transakcja finansowa
- UNIA EUROPEJSKA
- walka z przestępczością
- wniosek (UE)
- współpraca transgraniczna
- wymiana informacji
- ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
- ŻYCIE POLITYCZNE
- życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne
- życie społeczne